【中玻網(wǎng)】發(fā)行人聲明
　　
　　本公司及董事會全體成員保證本預(yù)案內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，確認(rèn)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳相關(guān)公司股份公司憑證走勢
　　
　　中國建筑6.40-0.02-0.31%述或重大遺漏承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
　　
　　本預(yù)案是本公司董事會對本次非公開發(fā)行A股股份公司憑證的說明，任何與之相反的聲明均屬不實陳述。
　　
　　本次非公開發(fā)行A股股份公司憑證完成后，公司經(jīng)營與收益的變化，由本公司自行負(fù)責(zé)；因本次非公開發(fā)行A股股份公司憑證引致的投入資金風(fēng)險，由投入資金者自行負(fù)責(zé)。
　　
　　投入資金者如有任何疑問，應(yīng)咨詢自己的股份公司憑證經(jīng)紀(jì)人、律師、有經(jīng)驗會計師或其他有經(jīng)驗顧問。
　　
　　本預(yù)案所述事項并不代表審批部門對于本次非公開發(fā)行A股股份公司憑證相關(guān)事項的實質(zhì)性判斷、確認(rèn)、批準(zhǔn)或核準(zhǔn)，本預(yù)案所述本次非公開發(fā)行A股股份公司憑證相關(guān)事項的生效和完成尚待取得有關(guān)審批部門的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。
　　
　　重大事項提示
　　
　　1、本公司非公開發(fā)行A股股份公司憑證相關(guān)事項已經(jīng)獲得本公司第五屆董事會第十六次會議審議通過，尚需公司股東大會審議通過和中國證監(jiān)會的核準(zhǔn)。
　　
　　2、本次非公開發(fā)行的對象為包括公司控股股東張德華以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證投入資金設(shè)立資金管理公司、經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證公司、信托投入資金公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投入資金者、合格境外機構(gòu)投入資金者以及其他機構(gòu)投入資金者、自然人等合計不超過10名的特定投入資金者。經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證投入資金設(shè)立資金管理公司以其管理的2只以上設(shè)立資金認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托投入資金公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。所有發(fā)行對象均以金額現(xiàn)金方式認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股份公司憑證。
　　
　　3、本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為第五屆董事會第十六次會議決議公告日。本次非公開發(fā)行的價格不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股份公司憑證均價的90%，即不低于33.09元/股。較終發(fā)行價格由公司股東大會授權(quán)董事會在取得中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)批復(fù)后，按照證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，根據(jù)競價結(jié)果與本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。
　　
　　公司股份公司憑證在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，將對發(fā)行價格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
　　
　　公司控股股東張德華不參與本次非公開發(fā)行定價的市場詢價，但承諾接受市場詢價結(jié)果并與其他投入資金者以相同價格認(rèn)購。
　　
　　4、本次非公開發(fā)行A股股份公司憑證數(shù)量預(yù)計不超過1,904萬股，擬籌集資金總額不超過63,000萬元。在上述范圍內(nèi)，公司將提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定及實際認(rèn)購情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定較終發(fā)行數(shù)量。若公司在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，本次發(fā)行的股份公司憑證數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。
　　
　　本次非公開發(fā)行股份公司憑證數(shù)量以中國證監(jiān)會較終核準(zhǔn)發(fā)行的股份公司憑證數(shù)量為準(zhǔn)。
　　
　　5、本次發(fā)行籌集資金總額不超過63,000萬元，扣除發(fā)行費用后將用于實施“甘肅石島玻璃有限公司高等玻璃制品建設(shè)項目”、“江蘇石島玻璃有限公司高等輕量化玻璃制品建設(shè)項目”及“償還銀行貸款”。在本次非公開發(fā)行A股股份公司憑證籌集資金到位之前，公司將根據(jù)項目進(jìn)度的實際需要以自籌資金先行投入，并在籌集資金到位之后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。
　　
　　6、公司控股股東張德華認(rèn)購的本次非公開發(fā)行股份公司憑證自發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其余不超過9名特定投入資金者認(rèn)購的本次非公開發(fā)行股份公司憑證自發(fā)行結(jié)束之日起12個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律、法規(guī)對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。
　　
　　7、關(guān)于利潤分配和現(xiàn)金分紅政策的詳細(xì)情況，請參見本預(yù)案“第六節(jié)公司利潤分配政策及執(zhí)行情況”。
　　
　　8、本次非公開發(fā)行股份公司憑證在發(fā)行完畢后，公司控股股東與實際控制人不變，不會導(dǎo)致本公司股權(quán)分布不具備上市條件。
　　
　　釋義
　　
　　本報告中除另有說明，下列詞語具有如下含義：