一、關聯交易的基本情況
　　
　　1、本公司擬向耀華工業村租賃其所有的位于福建省福清市宏路鎮福耀工業村一區、二區的地下一層倉庫15,822.23M2，月租金為13元/M2；職工食堂及會所9,025.76M2，月租金為13元/M2；員工宿舍（套房554套、單身小樓793間、集體宿舍177間）102,781.87M2，月租金為13元/M2；標準廠房10,652M2，月租金為13元/M2。租賃總面積為138,281.86M2，月租金為1,797,664.18元金額，年租金為21,571,970.16元金額。
　　
　　2、2015年10月26日，公司召開了第八屆董事局第六次會議，在關聯董事曹德旺先生和曹暉先生回避表決的情況下，由出席會議的其余六位無關聯關系的董事審議通過了《關于公司向福建省耀華工業村開發有限公司租賃房產的議案》。表決結果為：贊成6票；無反對票；無棄權票。單獨董事LIUXIAOZHI(劉小稚)女士、吳育輝先生和程雁女士在本項關聯交易提交公司董事局審議前出具了事前同意的意見，并在公司董事局審議本項關聯交易時發表了同意的單獨意見。
　　
　　3、本項關聯交易屬于公司董事局的決策權限范圍，無需提交公司股東大會審議。
　　
　　二、關聯方介紹
　　
　　耀華工業村注冊成立于1992年5月，企業類型為有限責任公司（臺港澳法人獨資）注冊資本18,245.88萬元金額，其中香港洪毅有限公司的出資額為18,245.88萬元，占注冊資本的高標準。注冊地址：福清市宏路鎮棋山村，法定代表人：陳鳳英；經營范圍：在福清市宏路鎮棋山村西北面開發建設公用基礎設施、工業用地和生活服務配套設施；經營管理所建物業設施（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。因耀華工業村的董事長陳鳳英女士與本公司董事長曹德旺先生、副董事長曹暉先生為同一家庭成員，耀華工業村為本公司關聯方。截至2015年9月30日止，耀華工業村的資產總額為72,477.31萬元金額，負債總額為51,863.90萬元金額，所有者權益為20,613.41萬元金額，2015年1-9月實現營業收入2,062.16萬元，實現營業利潤741.91萬元，實現凈利潤741.92萬元金額。（以上數據未經審計）
　　
　　三、關聯交易的主要內容和定價政策
　　
　　1、定價政策和交易價格：本次房屋租賃的定價政策是以房屋所在地的市場租賃價格為基礎，并經雙方協商后確定。租賃總面積為138,281.86M2，月租金為1,797,664.18元金額，年租金為21,571,970.16元金額。
　　
　　2、租賃期限：自2016年1月1日起至2018年12月31日止。
　　
　　3、交易結算方式：每年度租金分兩次以銀行轉賬方式付清，分別為每年1月份的15日前支付上半年度的租金和7月份的15日前支付下半年度的租金。
　　
　　4、其他：租賃房屋的財產保險費用由耀華工業村承擔；租賃房屋的內部新裝修費用由本公司負責；租賃期滿，本公司若需繼續租賃，應在合同到期前30天向耀華工業村提出續租意向并與其協商辦理續租手續，在同等條件下，本公司有優先承租權。
　　
　　四、進行關聯交易的目的和本次關聯交易對公司的影響情況
　　
　　本公司向耀華工業村租用的房屋毗鄰本公司在中國的主要營業地點及生產基地。本次租賃面積合計為138,281.86M2，其中127,629.86M2的房產將用于職工宿舍及后勤配套、10,652M2的標準廠房將用于公司產成品和原材料的存放倉庫。公司采取以租代建的方式取得并使用上述租賃房產，能為公司形成穩定的后勤配套設施，有利于擴大公司的生產規模，提高公司資產的流動性，使公司節約更多的資金用于發展主業，提升公司的核心競爭力。
　　
　　五、單獨董事意見
　　
　　1、在公司召開董事局會議審議本項關聯交易前，單獨董事LIUXIAOZHI(劉小稚)女士、吳育輝先生和程雁女士就本項關聯交易發表了事前同意的意見，具體內容如下：“我們同意將上述日常關聯交易事項提交公司董事局會議進行審議，公司董事局會議在審議上述日常關聯交易事項時，關聯董事應當回避表決。”