【中玻網】福耀玻璃工業集團股份有限公司
　　
　　第八屆董事局第六次會議決議公告
　　
　　本公司董事局及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別相關公司股份公司憑證走勢
　　
　　福耀玻璃13.13+0.050.38%及連帶責任。
　　
　　福耀玻璃工業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）第八屆董事局第六次會議于2015年10月26日上午在福建省福清市融僑經濟技術開發區福耀工業村本公司會議室以現場會議方式召開。本次會議通知已于2015年10月8日以專人遞送、電子郵件、傳真等形式送達全體董事、監事和高等管理人員。本次會議由公司董事長曹德旺先生召集和主持。本次會議應到董事8名，實際參加會議董事8名，全體董事親自出席了本次會議。公司監事及高等管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
　　
　　全體與會董事以舉手表決方式逐項表決通過了以下決議：
　　
　　一、審議通過《公司2015年第三季度報告》全文及正文。表決結果為：贊成8票；無反對票；無棄權票。
　　
　　二、因福建省耀華工業村開發有限公司的董事長陳鳳英女士與本公司董事長曹德旺先生、副董事長曹暉先生為同一家庭成員，福建省耀華工業村開發有限公司為本公司關聯方，在上述二位關聯董事回避表決的情況下，由其余六位無關聯關系的董事審議通過《關于公司向福建省耀華工業村開發有限公司租賃房產的議案》。表決結果為：贊成6票；無反對票；無棄權票。
　　
　　三、因公司董事曹暉先生、陳向明先生在本公司的合營企業特耐王包裝(福州)有限公司兼任董事職務，在上述兩位關聯董事回避表決的情況下，由出席會議的其余六位無關聯關系的董事審議通過《關于2016年度公司與特耐王包裝(福州)有限公司日常關聯交易預計的議案》。表決結果為：贊成6票；無反對票；無棄權票。
　　
　　四、審議通過《關于2016年1－7月公司與福建宏協承汽車部件有限公司日常關聯交易預計的議案》。表決結果為：贊成8票；無反對票；無棄權票。本公司及子公司福耀(香港)有限公司于2015年6月3日與寧波宏協離合器有限公司、宏協（香港）企業有限公司簽署股權轉讓協議書，本公司將所帶有的福建福耀汽車零部件有限公司24%的股權轉讓給寧波宏協離合器有限公司,福耀(香港)有限公司將所帶有的福建福耀汽車零部件有限公司25%的股權轉讓給宏協（香港）企業有限公司。福建福耀汽車零部件有限公司已于2015年7月辦理完畢上述股權轉讓的工商登記手續，并同時辦理了公司名稱變更登記。上述股權轉讓完成后，本公司及子公司福耀(香港)有限公司已不再帶有該公司的任何股權，該公司名稱也已由“福建福耀汽車零部件有限公司”變更為“福建宏協承汽車部件有限公司”。根據《上海經濟權益憑證交易單位股份公司憑證上市規則（2014年修訂）》第10.1.6條規定“法人或其他籌備或者自然人在過去十二個月內，曾經為上市公司的關聯法人或關聯自然人，仍視同上市公司的關聯人”，因此，福建宏協承汽車部件有限公司在2016年7月前仍是與本公司不存在控制關系的關聯方，公司在2016年1-7月與該公司發生的交易仍為關聯交易。
　　
　　五、審議通過《關于2016年1－7月公司與寧波宏協承汽車部件有限公司日常關聯交易預計的議案》。表決結果為：贊成8票；無反對票；無棄權票。本公司于2015年4月24日與寧波宏協離合器有限公司簽署股權轉讓協議書，本公司將所帶有的寧波福耀汽車零部件有限公司49%的股權轉讓給寧波宏協離合器有限公司，寧波福耀汽車零部件有限公司已于2015年7月辦理完畢上述股權轉讓的工商登記手續，并同時辦理了公司名稱變更登記。上述股權轉讓完成后，本公司已不再帶有該公司的任何股權，該公司名稱也已由“寧波福耀汽車零部件有限公司”變更為“寧波宏協承汽車部件有限公司”。根據《上海經濟權益憑證交易單位股份公司憑證上市規則（2014年修訂）》第10.1.6條規定“法人或其他籌備或者自然人在過去十二個月內，曾經為上市公司的關聯法人或關聯自然人，仍視同上市公司的關聯人”，因此，寧波宏協承汽車部件有限公司在2016年7月前仍是與本公司不存在控制關系的關聯方，公司在2016年1-7月與該公司發生的交易仍為關聯交易。
　　
　　六、審議通過《關于2016年1－7月公司與重慶宏協承汽車部件有限公司日常關聯交易預計的議案》。表決結果為：贊成8票；無反對票；無棄權票。重慶福耀汽車零部件有限公司系福建福耀汽車零部件有限公司（已更名為“福建宏協承汽車部件有限公司”）帶有其高標準股權的公司，重慶福耀汽車零部件有限公司已于2015年8月辦理完畢公司名稱變更手續，該公司名稱已由“重慶福耀汽車零部件有限公司”變更為“重慶宏協承汽車部件有限公司”。根據《上海經濟權益憑證交易單位股份公司憑證上市規則（2014年修訂）》第10.1.6規定“法人或其他籌備或者自然人在過去十二個月內，曾經為上市公司的關聯法人或關聯自然人，仍視同上市公司的關聯人”，因此，重慶宏協承汽車部件有限公司在2016年7月前仍是與本公司不存在控制關系的關聯方，公司在2016年1-7月與該公司發生的交易仍為關聯交易。