2、在公司董事局會議審議本項關聯交易時，單獨董事LIUXIAOZHI(劉小稚)女士、吳育輝先生和程雁女士對本項關聯交易發表了同意的單獨意見，具體內容如下：“本項關聯交易能為公司形成穩定的后勤配套設施，有利于擴大公司的生產規模，符合公司業務發展的需要，采用以租代建方式取得并使用租賃房產，提高了公司資產的流動性，使公司節約更多的資金用于發展主業，提升公司的核心競爭力。本項關聯交易的房屋租賃價格參考了周邊市場價格，不存在損害公司股東尤其是無關聯關系股東的利益的情形。我們對公司向耀華工業村租賃房產的關聯交易事項表示同意。公司第八屆董事局第六次會議對本項關聯交易進行審議時，關聯董事曹德旺先生、曹暉先生依法予以了回避，會議的審議和表決程序合法、合規，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。”
　　
　　六、備查文件
　　
　　1、本公司第八屆董事局第六次會議決議；
　　
　　2、本公司單獨董事關于本項關聯交易事項的事前同意函及單獨意見。
　　
　　福耀玻璃工業集團股份有限公司
　　
　　董事局
　　
　　二○一五年十月二十七日
　　
　　經濟權益憑證代碼：600660經濟權益憑證簡稱：福耀玻璃公告編號：2015-042
　　
　　福耀玻璃工業集團股份有限公司
　　
　　2015年靠前次臨時股東大會決議公告
　　
　　本公司董事局及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
　　
　　重要內容提示：
　　
　　本次會議是否有否決議案：無
　　
　　一、會議召開和出席情況
　　
　　(一)股東大會召開的時間：2015年10月26日
　　
　　(二)股東大會召開的地點：中國福建省福清市融僑經濟技術開發區福耀工業村本公司會議室
　　
　　(三)出席會議的普通股股東及其帶有股份情況：
　　
　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
　　
　　本次股東大會由公司董事局召集，由公司董事長曹德旺先生主持，會議采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開。本次股東大會的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則(2014年修訂)》（中國證監會公告[2014]46號）、《上海經濟權益憑證交易單位上市公司股東大會網絡投票實施細則(2015年修訂)》等有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定，做出的決議合法、有效。
　　
　　(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
　　
　　1、公司在任董事8人，出席7人，程雁女士因公出差未出席會議；
　　
　　2、公司在任監事3人，出席3人；
　　
　　3、董事局秘書陳向明先生出席了會議；公司高管左敏先生、黃賢前先生列席了本次會議。
　　
　　二、議案審議情況
　　
　　(一)非累積投票議案
　　
　　1、議案名稱：《關于選舉陳繼程先生為第八屆董事局董事的議案》
　　
　　審議結果：通過