本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
    中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2005年1月28日在東莞市長(zhǎng)安全部酒店會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)陳潮先生主持 。會(huì)議通知已于1月18日以電子郵件形式向所有董事發(fā)出 。會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)到董事8名，其中張建軍董事因出差在外委托龍隆董事代為出席并表決，公司監(jiān)事、高等管理人員列席了會(huì)議 。本次會(huì)議符合《公司法 》和 《公司章程 》的有關(guān)規(guī)定 。會(huì)議以記名投票表決方式一致通過(guò)了以下決議：
    一 、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過(guò)了《關(guān)于集團(tuán)管理架構(gòu)和高管人員調(diào)整的議案 》；
    經(jīng)重要地位執(zhí)行官兼總裁曾南先生提名，董事會(huì)一致同意任命柯漢奇先生擔(dān)任營(yíng)運(yùn)總監(jiān)；孫靜波女士擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)；盧文輝先生擔(dān)任技術(shù)發(fā)展總監(jiān)；袁定福先生擔(dān)任工程總監(jiān)；吳國(guó)斌先生擔(dān)任行政總監(jiān) 。同時(shí)，免去柯漢奇、盧文輝、袁定福三人的副總經(jīng)理職務(wù) 。
    二 、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過(guò)了《南玻集團(tuán)2005年度投入資金計(jì)劃的議案 》；
    2005年度的投入資金計(jì)劃包括：
    1 、深圳工程玻璃有限公司引進(jìn)新鋼化爐項(xiàng)目：該項(xiàng)目的主要目的是進(jìn)一步提高鋼化產(chǎn)品質(zhì)量，使公司鋼化產(chǎn)品達(dá)到全部先進(jìn)水平 。投入資金內(nèi)容主要為引進(jìn)一臺(tái)鋼化爐，計(jì)劃總投入資金折合金額1,650萬(wàn)元 。
    2 、廣州南玻玻璃有限公司夾層玻璃生產(chǎn)線項(xiàng)目：該項(xiàng)目為根據(jù)市場(chǎng)需求新增的投入資金，計(jì)劃引進(jìn)半自動(dòng)夾層玻璃生產(chǎn)線一條，計(jì)劃總投入資金折合金額1,556萬(wàn)元 。
    3 、四川瀘縣砂礦項(xiàng)目：該項(xiàng)目主要是成都南玻浮法項(xiàng)目的配套，屬浮法玻璃上游項(xiàng)目。礦山位于四川瀘縣，計(jì)劃總投入資金約3,700萬(wàn)元金額 。
    三 、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過(guò)了《關(guān)于南玻集團(tuán)管理團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)辦法的議案 》
    為了非常大限度地提高公司經(jīng)營(yíng)效益，充分調(diào)動(dòng)管理團(tuán)隊(duì)的積較性，將企業(yè)經(jīng)營(yíng)績(jī)效與管理團(tuán)隊(duì)的個(gè)人利益掛鉤，董事會(huì)通過(guò)了薪酬委員會(huì)提議的對(duì)公司管理團(tuán)隊(duì)采取以年度凈資產(chǎn)收益率為考核依據(jù)，按當(dāng)年稅后凈利潤(rùn)總額為基數(shù)，對(duì)管理團(tuán)隊(duì)實(shí)行業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)的辦法 。即公司年凈資產(chǎn)收益率必須達(dá)到8%方能給予獎(jiǎng)勵(lì)，達(dá)不到8%不得提取業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金 。董事會(huì)同意在凈資產(chǎn)收益率達(dá)到8%時(shí)，以公司當(dāng)年稅后凈利潤(rùn)總額為基數(shù)，按6%的比例提取業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金；當(dāng)凈資產(chǎn)收益率超過(guò)8%時(shí)，每增加一個(gè)百分點(diǎn)，則業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金的計(jì)提比例在6%的基礎(chǔ)上相應(yīng)增加零點(diǎn)二個(gè)百分點(diǎn)，并授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)具體操作實(shí)施 。
    特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　會(huì)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年一月二十八日