上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2004年7月31日在芬蘭赫爾辛基舉行,會(huì)議應(yīng)到董事12名,實(shí)到董事10名,董事理查德·霍特先生、單獨(dú)董事桂水發(fā)先生因故未出席會(huì)議,董事理查德·霍特先生委托董事杰拉德·格雷先生代為行使表決權(quán)。監(jiān)事會(huì)主席和部分高等管理人員列席了會(huì)議,符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)朱伯安先生主持,經(jīng)與會(huì)董事審議,一致通過(guò)如下決議：
    一、審議通過(guò)公司2004年半年度報(bào)告及半年度報(bào)告摘要；
    二、審議通過(guò)關(guān)于決定董事會(huì)專門委員會(huì)成員的議案。各專門委員會(huì)的組成年人員如下：
    董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員：
    朱伯安、杰拉德·格雷、李亮佐、張定金、張人為
    由朱伯安董事長(zhǎng)擔(dān)任主任委員,并聘請(qǐng)監(jiān)事會(huì)主席龍萬(wàn)里先生擔(dān)任顧問(wèn)；
    董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員：戴繼雄、理查德·霍特、郭建
    由戴繼雄單獨(dú)董事?lián)沃魅挝瘑T；
    董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)成員：桂水發(fā)、王文忠、郭建
    由桂水發(fā)單獨(dú)董事?lián)沃魅挝瘑T。 為了有利于借鑒全部大公司對(duì)經(jīng)營(yíng)管理人員的激勵(lì)考核辦法,該委員會(huì)將聘請(qǐng)理查德·霍特先生擔(dān)任顧問(wèn)。
    特此公告
    上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司董事會(huì)
    二OO四年八月三日