本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    安徽方興科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三十三次會議于2009年6月23日上午九點半以通訊方式召開。本次會議應參加表決董事8人，實際參加表決董事8人。會議應參加表決董事超過半數，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議表決合法有效。

    與會董事認真審議了本次會議有關議案，經過投票表決，一致通過如下決議：

    審議通過《關于辦理抵押貸款的議案》

    我公司在徽商銀行蚌埠分行的原有授信額度2939萬元已到期，擬在該行申請辦理新的授信額度，新的授信額度為2900萬元，其中：方興科技本部1900萬元，華益公司1000萬元。根據該行要求，方興科技本部的1900萬元流動資金貸款授信額度需繼續辦理資產抵押擔保手續。經與該行協商，擬用經安徽鑫誠會計師事務所評估，評估價值為7027.95萬元，座落于涂山路767號的500T/D浮法玻璃生產線部分機器設備為抵押物，在蚌埠市工商行政管理局辦理動產抵押物登記手續。

    經與會董事投票表決，8票通過，0票反對，0票棄權，高標準通過。

    特此公告。

    安徽方興科技股份有限公司董事會

    二○○九年六月二十三日