本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    安徽方興科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三十二次會議于2009年6月4日上午以通訊方式召開。本次會議應參加表決董事8人，實際參加表決董事8人。會議應參加表決董事超過半數，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議表決合法有效。

    與會董事認真審議了本次會議有關議案，經過投票表決，一致通過如下決議：

    審議通過《關于更換公司財務總監的議案》

    公司現任財務總監倪世臻先生因工作關系已申請辭去財務總監職務，公司董事會接受其辭職。根據總經理提名，董事會提名委員會審查，公司擬聘任陳阿琴女士為公司財務總監，任職期限同本屆董事會聘任高等管理人員任期一致。

    陳阿琴女士，現年49歲，蒙族，大專學歷，會計師。曾任秦皇島玻璃工業設計院財務科會計師、副科長、副處長；中國建材全部工程有限公司財務部副部長、審計部部長。

    經與會董事投票表決，8票通過，0票反對，0票棄權，高標準通過

    特此公告。

    安徽方興科技股份有限公司

    董 事 會

    二○○九年六月四日