【中玻網】經濟權益憑證代碼：000012；200012  經濟權益憑證簡稱：南玻A；南玻B公告編號：2012-042
　　
　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
　　
　　一、擔保情況概述
　　
　　公司于2012年9月24日召開了第六屆董事會臨時會議，會議以9票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關于為控股子公司擔保的議案》。為保證公司的正常經營，提高公司的綜合競爭力，根據公司章程規定，董事會同意公司分別為成都南玻玻璃有限公司、天津南玻工程玻璃有限公司、天津南玻節能玻璃有限公司、東莞南玻工程玻璃有限公司、東莞南玻光伏科技有限公司、宜昌南玻硅材料有限公司、東莞南玻太陽能玻璃有限公司合計等值約67,500萬元金額和2,336萬美元的融入資金額度提供不可撤銷連帶責任擔保。
　　
　　上述擔保事項在董事會的權限范圍內，不需要提交股東大會。
　　
　　目前，公司為控股子公司提供的銀行借款擔保余額為114,052萬元金額。
　　
　　二、被擔保人基本情況
　　
　　1、成都南玻玻璃有限公司
　　
　　南玻集團控股比例：75%
　　
　　法定代表人：張凡
　　
　　注冊資本：24,666萬元金額
　　
　　經營范圍：生產銷售浮法玻璃產品及玻璃深加工產品。
　　
　　截止2011年底，公司資產總額16.14億元、負債總額10.35億元、凈資產5.79億元；公司2011年度實現凈利潤1.99億元。
　　
　　2、天津南玻工程玻璃有限公司
　　
　　南玻集團控股比例：高標準
　　
　　法定代表人：吳國斌
　　
　　注冊資本：17,800萬元金額
　　
　　經營范圍：生產和銷售環保節能玻璃、低輻射鍍膜玻璃、熱反射鍍膜玻璃等各種特種玻璃。
　　
　　截止2011年底，公司資產總額4.18億元、負債總額1.44億元、凈資產2.74億元；公司2011年度實現凈利潤0.24億元。
　　
　　3、天津南玻節能玻璃有限公司
　　
　　南玻集團控股比例：高標準
　　
　　法定代表人：吳國斌
　　
　　注冊資本：12,800萬元金額
　　
　　經營范圍：生產和銷售環保節能玻璃、低輻射鍍膜玻璃、熱反射鍍膜玻璃等各種特種玻璃。
　　
　　截止2011年底，公司資產總額4.95億元、負債總額2.00億元、凈資產2.95億元；公司2011年度實現凈利潤1.40億元。
　　
　　4、東莞南玻工程玻璃有限公司
　　
　　南玻集團控股比例：高標準
　　
　　法定代表人：吳國斌
　　
　　注冊資本：24,000萬元金額
　　
　　經營范圍：生產和銷售環保節能玻璃、低輻射鍍膜玻璃、熱反射鍍膜玻璃等各種特種玻璃。
　　
　　截止2011年底，公司資產總額11.04億元、負債總額7.07億元、凈資產3.96億元；公司2011年度實現凈利潤1.16億元。
　　
　　5、東莞南玻光伏科技有限公司
　　
　　南玻集團控股比例：高標準
　　
　　法定代表人：柯漢奇
　　
　　注冊資本：51,600萬元金額
　　
　　經營范圍：生產銷售太陽能電池及組件。
　　
　　截止2011年底，公司資產總額8.23億元、負債總額4.97億元、凈資產3.26億元；公司2011年度實現凈利潤0.02億元。
　　
　　6、宜昌南玻硅材料有限公司
　　
　　南玻集團控股比例：93.97%
　　
　　法定代表人：柯漢奇
　　
　　注冊資本：146,798萬元金額
　　
　　經營范圍：生產及銷售半導體高純硅材料、高純超細農業生產體系硅單體，以及多晶硅、單晶硅、硅片及農業生產體系硅材料的效率高制取、提純和分離。
　　
　　截止2011年底，公司資產總額23.71億元、負債總額11.49億元、凈資產12.22億元；公司2011年度實現凈利潤3.66億元。
　　
　　7、東莞南玻太陽能玻璃有限公司
　　
　　南玻集團控股比例：高標準
　　
　　法定代表人：張凡
　　
　　注冊資本：40,000萬元金額
　　
　　經營范圍：生產和銷售太陽能超白玻璃、優異超白壓花玻璃等特種玻璃。
　　
　　截止2011年底，公司資產總額13.41億元、負債總額7.27億元、凈資產6.14億元；公司2011年度實現凈利潤1.48億元。
　　
　　三、擔保的主要內容
　　
　　1、為控股子公司成都南玻玻璃有限公司在中信銀行等值為5,000萬元金額的融入資金額度提供不可撤銷連帶責任擔保，期限為1年；
　　
　　2、為控股子公司天津南玻工程玻璃有限公司、天津南玻節能玻璃有限公司在中國銀行等值均為5,000萬元金額的融入資金額度提供不可撤銷連帶責任擔保，期限均為1年；
　　
　　3、為控股子公司天津南玻工程玻璃有限公司、天津南玻節能玻璃有限公司在工商銀行等值均為5,000萬元金額的融入資金額度提供不可撤銷連帶責任擔保，期限均為1年；
　　
　　4、為控股子公司成都南玻玻璃有限公司、天津南玻節能玻璃有限公司、東莞南玻工程玻璃有限公司在大華銀行分別等值為600萬美元、650萬美元、380萬美元的融入資金額度提供不可撤銷連帶責任擔保，期限均為1年；
　　
　　5、為控股子公司東莞南玻光伏科技有限公司在大華銀行等值為6,300萬元金額及456萬美元的融入資金額度提供不可撤銷連帶責任擔保，期限為1年；
　　
　　6、為控股子公司宜昌南玻硅材料有限公司在中信銀行等值為16,000萬元金額的融入資金額度提供不可撤銷連帶責任擔保，期限為3年；
　　
　　7、為控股子公司東莞南玻光伏科技有限公司在匯豐銀行等值為9,000萬元金額及250萬美元的融入資金額度提供不可撤銷連帶責任擔保，期限為1年；
　　
　　8、為控股子公司東莞南玻工程玻璃有限公司及東莞南玻太陽能玻璃有限公司在匯豐銀行等值不超過11,200萬元金額的融入資金額度提供不可撤銷連帶責任擔保，其中為東莞南玻太陽能玻璃有限公司等值不超過10,000萬元金額融入資金額度提供不可撤消擔保，擔保期限為1年；
　　
　　9、成都南玻玻璃有限公司、宜昌南玻硅材料有限公司的少數股東已按照相應投入資金比例向南玻集團提供了反擔保。
　　
　　上述擔保事項在董事會的權限范圍內，不需要提交股東大會。
　　
　　四、董事會意見
　　
　　董事會認為本次擔保主要是為了滿足公司日常經營的需要，以上各被擔保控股子公司財務狀況穩定，經營情況良好，上述擔保符合南玻集團整體利益。
　　
　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保數量
　　
　　目前，公司為控股子公司提供的銀行借款擔保余額為114,052萬元金額，占公司截止2011年底經審計的歸屬母公司凈資產的16.50%，占總資產的7.46%。公司無逾期擔保。
　　
　　特此公告。

中國南玻集團股份有限公司
　　
　　董事會
　　
　　二〇一二年九月二十五日