【中玻網】洛陽玻璃股份有限公司
　　
　　董事會決議公告
　　
　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
　　
　　洛陽玻璃股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第六屆董事會第四十三次會議于2012年9月20日召開，會議應到董事10人，實到董事10人，符合《公司法》和本公司《章程》的規定。會議由本公司董事長宋建明先生主持，會議采用投票表決方式，審議通過了以下議案：
　　
　　1、審議通過了關于本公司第七屆董事會換屆選舉的議案。
　　
　　本公司第六屆董事會已于2012年5月18日屆滿，根據公司靠前大股東中國洛陽玻璃浮法集團有限責任公司的提名，推薦宋建明先生、倪植森先生、宋飛女士、趙遠翔先生、張宸宮先生、郭義民先生、黃平先生、董家春先生、劉天倪先生、曾紹金先生為本公司第七屆董事會董事候選人，其中黃平先生、董家春先生、劉天倪先生、曾紹金先生為單獨董事候選人。董事會認為他們符合董事任職資格，同意上述提名，并提交股東大會審議。
　　
　　董事候選人簡歷、中國洛陽玻璃浮法集團有限責任公司的單獨董事提名人聲明及單獨董事候選人聲明，詳見本公司同日刊發的2012年第二次臨時股東大會通知。
　　
　　根據公司法有關規定，在新一屆董事就任前，原第六屆董事會董事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行董事職務。
　　
　　上述議案需提交股東大會審議。
　　
　　2、審議通過了本公司與洛陽龍新玻璃有限公司簽訂《物資買賣框架協議》的議案。
　　
　　此項交易構成關聯交易，具體內容詳見本公司同日發布的《洛陽玻璃股份有限公司關聯交易公告》。
　　
　　特此公告
　　
　　洛陽玻璃股份有限公司董事會
　　
　　2012年9月20日
　　
　　股份公司憑證簡稱：洛陽玻璃股份公司憑證代碼：600876 編號：臨2012-023
　　
　　洛陽玻璃股份有限公司
　　
　　監事會決議公告
　　
　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
　　
　　洛陽玻璃股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第六屆監事會會議于2012年9月20日召開，會議應到監事4人，實到監事4人，符合《公司法》和本公司《章程》的規定。會議由本公司監事會主席任振鐸先生主持，會議采用投票表決方式，審議通過了關于本公司第七屆監事會換屆選舉的議案。
　　
　　本公司第六屆監事會已于2012年5月18日屆滿，根據公司靠前大股東中國洛陽玻璃浮法集團有限責任公司的提名，推薦任振鐸先生、何寶峰先生、郭浩先生為本公司第七屆監事會股東代表監事候選人，監事會認為他們符合監事的任職資格，同意上述提名，并提交股東大會審議。
　　
　　監事候選人簡歷詳見本公司同日刊發的2012年第二次臨時股東大會通知。
　　
　　根據公司法有關規定，在新一屆監事就任前，原第六屆監事會監事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行監事職務。
　　
　　上述議案需提交股東大會審議。
　　
　　王劍先生為本公司職工代表大會推舉的職工監事，將作為第七屆監事會的職工代表監事，任期與第七屆監事會任期一致。
　　
　　王劍先生，現年37歲，大專學歷，現任本公司職工監事、龍海公司浮法聯合車間主任。王先生1993年11月加入本公司，先后擔任工段長、主任助理、技術科副科長等職，其在浮法玻璃生產技術方面積累了豐富的經驗。
　　
　　特此公告
　　
　　洛陽玻璃股份有限公司監事會
　　
　　2012年9月20日
　　
　　經濟權益憑證代碼：600876 經濟權益憑證簡稱：洛陽玻璃編號：臨2012—024
　　
　　洛陽玻璃股份有限公司
　　
　　關聯交易公告
　　
　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
　　
　　重要提示：
　　
　　1、茲提述2011年11月28日本公司與洛陽龍新玻璃有限公司（以下簡稱“龍新公司”）簽訂《物資買賣框架協議》，根據協議，本公司及其附屬公司向龍新公司出售閑置物資共計金額11,914,597.35元，詳見本公司于2011年11月29日登載在《中國經濟權益憑證報》、《上海經濟權益憑證報》及上海經濟權益憑證交易單位網站