【中玻網】經濟權益憑證代碼：002613 經濟權益憑證簡稱：北玻股份 公告編號：2012026

洛陽北方玻璃技術股份有限公司關于2011年年度股東大會決議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更議案情況發生。

2、2012年4月20日公司召開第四屆董事會第十一次會議審議通過了公司控股股東高學明先生（帶有本公司54.92%股份）提出的關于修改公司章程部分條款的臨時提案，作出了關于增加2011年年度股東大會臨時提案的決議，于2012年4月23日在《中國經濟權益憑證報》、《經濟權益憑證日報》、《經濟權益憑證時報》、《上海經濟權益憑證報》及巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）上刊登了關于召開2011年年度股東大會的補充通知。

一、會議召開情況

1、召開時間：2012年5月10日（星期四）上午10:00

2、召開地點：洛陽北玻公司三樓會議室

3、召開方式：本次股東大會采取現場投票的方式

4、召集人：公司董事會

5、主持人：董事長高學明先生

6、本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳經濟權益憑證交易單位股份公司憑證上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。

二、會議的出席情況：

出席本次股東大會的股東（代理人）共44人，代表股份180,436,429股，占公司所有表決權總股份267,000,000的67.6%。

公司董事、監事、高等管理人員、律師出席或列席了本次會議。

三、議案審議情況

本次股東大會以記名投票的表決方式。審議通過了如下決議：

1、審議通過了《2011年度董事會工作報告》

表決結果：同意180,436,429股，占出席會議所有股東所持表決權的高標準，反對0股，棄權0股。

單獨董事向股東大會進行述職。

2、審議通過了《2011年度監事會工作報告》

表決結果：同意180,436,429股，占出席會議所有股東所持表決權的高標準，反對0股，棄權0股。

3、審議通過了《2012年度財務預算報告》

表決結果：同意180,436,429股，占出席會議所有股東所持表決權的高標準，反對0股，棄權0股。

4、審議通過了《2011年度財務決算報告》

表決結果：同意180,436,429股，占出席會議所有股東所持表決權的高標準，反對0股，棄權0股。

5、審議通過了《2011年度利潤分配方案的議案》

表決結果：同意180,436,429股，占出席會議所有股東所持表決權的高標準，反對0股，棄權0股。

6、審議通過了《2011年度報告及摘要》

表決結果：同意180,436,429股，占出席會議所有股東所持表決權的高標準，反對0股，棄權0股。

7、審議通過了《關于籌集資金存放與使用專項報告的議案》

表決結果：同意180,436,429股，占出席會議所有股東所持表決權的高標準，反對0股，棄權0股。

8、審議通過了《關于確定董事、監事津貼實施方案的議案》

表決結果：同意180,436,429股，占出席會議所有股東所持表決權的高標準，反對0股，棄權0股。

9、審議通過了《內部控制自我評價報告》

表決結果：同意180,436,429股，占出席會議所有股東所持表決權的高標準，反對0股，棄權0股。

10、審議通過了《關于調整董事會成員的議案》

表決結果：同意180,436,429股，占出席會議所有股東所持表決權的高標準，反對0股，棄權0股。

11、審議通過了《關于變更部分籌集資金項目實施主體及實施地點的議案》

表決結果：同意180,436,429股，占出席會議所有股東所持表決權的高標準，反對0股，棄權0股。

12、審議通過了《關于續聘2012年度審計機構的議案》

表決結果：同意180,436,429股，占出席會議所有股東所持表決權的高標準，反對0股，棄權0股。

13、審議通過了《關于修訂公司章程部分條款的議案》

表決結果：同意180,436,429股，占出席會議所有股東所持表決權的高標準，反對0股，棄權0股。

四、律師見證情況

律師事務所名稱：北京市通商律師事務所

律師：魏 曉、趙 鑫

結論性意見：公司2011年年度股東大會會議的召集、召開、表決程序符合《公司法》、《公司章程》以及《股東大會議事規則》的有關規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；上述會議的表決結果合法有效。

特此公告

洛陽北方玻璃技術股份有限公司

董事會

2012年5月11日