本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

    安徽方興科技股份有限公司(以下簡稱\"公司\")第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2004年6月9日上午在公司會(huì)議室召開,會(huì)議由公司董事長孫東興先生主持。參加會(huì)議應(yīng)到董事6人,實(shí)到6人,公司監(jiān)事、部分高管人員列席會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到董事超過半數(shù),符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會(huì)議表決合法有效。

    與會(huì)董事認(rèn)真審議了本次會(huì)議有關(guān)議案,經(jīng)過投票表決,一致通過如下決議：

    1、審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》(見附件1)

    經(jīng)全體董事表決,6票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),通過票數(shù)占有效表決票的高標(biāo)準(zhǔn),該議案需經(jīng)股東大會(huì)審議通過。

    2、審議通過《關(guān)于公司限期整改的議案》(見附件2)

    經(jīng)全體董事表決,6票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),通過票數(shù)占有效表決票的高標(biāo)準(zhǔn)。

    3、審議通過《關(guān)于修改公司基本制度的議案》

    對(duì)《董事會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行了修改；《公司財(cái)務(wù)管理辦法》已按國家新的會(huì)計(jì)制度要求進(jìn)行了修改、補(bǔ)充和完善；針對(duì)分支機(jī)構(gòu)的管理與控制問題在《總經(jīng)理工作細(xì)則》中增加和完善了相應(yīng)的管理制度。

    經(jīng)全體董事表決,6票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),通過票數(shù)占有效表決票的高標(biāo)準(zhǔn),其中《董事會(huì)議事規(guī)則》還需經(jīng)股東大會(huì)審議通過。

    4、審議通過《關(guān)于設(shè)立董事會(huì)專項(xiàng)委員會(huì)的議案》

    根據(jù)公司需要,在董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略、審計(jì)、提名、薪酬與考核專門委員會(huì),專門委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。

    經(jīng)全體董事表決,6票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),通過票數(shù)占有效表決票的高標(biāo)準(zhǔn),該議案需經(jīng)股東大會(huì)審議通過。

    5、審議通過《關(guān)于向控股股東租賃辦公場所的議案》

    公司向控股股東租賃辦公場所,已簽訂了房產(chǎn)租賃協(xié)議。租賃面積5025平方米,租賃期限5年,年租金50萬元。

    本交易屬關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)股東回避表決,經(jīng)非關(guān)聯(lián)董事投票表決,3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),通過票數(shù)占有效表決票的高標(biāo)準(zhǔn)

    特此公告。安徽方興科技股份有限公司董事會(huì)

    二○○四年六月九日

    后附：1、《關(guān)于修改公司章程的議案》

    2、《關(guān)于公司限期整改的議案》

    附件1：

    關(guān)于修改公司章程的議案各位董事：

    根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)安徽監(jiān)管局皖證監(jiān)函字[2004]53號(hào)文的要求,對(duì)本公司章程進(jìn)行了部分修改。

    公司章程第七十九條原為：\"董事由股東大會(huì)選舉或更換,任期三年。董事任期屆滿,可連選連任。董事在任期屆滿以前,股東大會(huì)不得無故解除其職務(wù)。

    董事任期從股東大會(huì)決議通過之日起計(jì)算,至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。\"

    修改為：\"董事由股東大會(huì)從董事會(huì)或代表公司發(fā)行股份百分之五以上(含百分之五)的股東提名的候選人中選舉產(chǎn)生或更換。董事需由出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)以累積投票方式選舉,每一股份在選舉每一董事時(shí)有一票表決權(quán)。獲選董事按擬定的董事人數(shù)依次以得票高者確定。

    前款所得累積投票是指在選舉兩個(gè)以上的董事席位時(shí),股東所持的每一股都擁有與應(yīng)選董事位數(shù)相等的投票權(quán),股東既可以把所有投票權(quán)集中選舉一人,也可以分散選舉數(shù)人。\"

    公司章程第九十二條原為：\"公司董事會(huì)成員中設(shè)二名單獨(dú)董事,并可根據(jù)實(shí)際需要增設(shè)單獨(dú)董事人數(shù)。

    單獨(dú)董事不得在公司擔(dān)任除董事外的其他任何職務(wù),與公司以及公司的主要股東之間應(yīng)當(dāng)不存在任何可能妨礙其進(jìn)行單獨(dú)客觀判斷的關(guān)系,也不受其他董事的控制或影響。\"

    修改為：\"公司根據(jù)需要設(shè)立單獨(dú)董事,單獨(dú)董事的人數(shù)占全體董事的三分之一,其中至少包括一名會(huì)計(jì)人士。\"

    公司章程增加一條,靠前百二十六條董事會(huì)可以設(shè)戰(zhàn)略、審計(jì)、提名、薪酬與考核專門委員會(huì),專門委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),其各項(xiàng)提案應(yīng)提交董事會(huì)審查決定。

    其他各條依次向后推。

    公司章程靠前百五十八條原為：\"公司在每一會(huì)計(jì)年度前六個(gè)月結(jié)束后六十日以內(nèi)編制公司的中期財(cái)務(wù)報(bào)告；在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后一百二十日以內(nèi)編制公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告。\"

    修改為：\"公司在靠前、三季度結(jié)束后三十以內(nèi)編制公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告；在每一會(huì)計(jì)年度前六個(gè)月結(jié)束后六十日以內(nèi)編制公司的中期財(cái)務(wù)報(bào)告；在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后一百二十日以內(nèi)編制公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告。\"

    請(qǐng)各位董事予以審議,通過后提交股東大會(huì)審議。

    安徽方興科技股份有限公司董事會(huì)

    二 O O四年六月九日

    附件2：

    安徽方興科技股份有限公司關(guān)于

    皖證監(jiān)函字［2004］53號(hào)文《限期整改通知書》的報(bào)告

    皖方興字[2004]8號(hào)中國證監(jiān)會(huì)安徽監(jiān)管局：

    根據(jù)你局發(fā)來的皖證監(jiān)函字［2004］53號(hào)文《限期整改通知書》的要求,我公司根據(jù)整改通知書的內(nèi)容,逐條進(jìn)行整改,整改內(nèi)容如下：

    1、對(duì)于《公司章程》中存在的問題做如下修改：

    ①公司章程第七十九條原為：\"董事由股東大會(huì)選舉或更換,任期三年。董事任期屆滿,可連選連任。董事在任期屆滿以前,股東大會(huì)不得無故解除其職務(wù)。

    董事任期從股東大會(huì)決議通過之日起計(jì)算,至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。\"

    修改為：\"董事由股東大會(huì)從董事會(huì)或代表公司發(fā)行股份百分之五以上(含百分之五)的股東提名的候選人中選舉產(chǎn)生或更換。董事需由出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)以累積投票方式選舉,每一股份在選舉每一董事時(shí)有一票表決權(quán)。獲選董事按擬定的董事人數(shù)依次以得票高者確定。

    前款所得累積投票是指在選舉兩個(gè)以上的董事席位時(shí),股東所持的每一股都擁有與應(yīng)選董事位數(shù)相等的投票權(quán),股東既可以把所有投票權(quán)集中選舉一人,也可以分散選舉數(shù)人。\"

    ②公司章程第九十二條原為：\"公司董事會(huì)成員中設(shè)二名單獨(dú)董事,并可根據(jù)實(shí)際需要增設(shè)單獨(dú)董事人數(shù)。

    單獨(dú)董事不得在公司擔(dān)任除董事外的其他任何職務(wù),與公司以及公司的主要股東之間應(yīng)當(dāng)不存在任何可能妨礙其進(jìn)行單獨(dú)客觀判斷的關(guān)系,也不受其他董事的控制或影響。\"

    修改為：\"公司根據(jù)需要設(shè)立單獨(dú)董事,單獨(dú)董事的人數(shù)占全體董事的三分之一,其中至少包括一名會(huì)計(jì)人士。\"

    ③公司章程增加一條,靠前百二十六條董事會(huì)可以設(shè)戰(zhàn)略、審計(jì)、提名、薪酬與考核專門委員會(huì),專門委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),其各項(xiàng)提案應(yīng)提交董事會(huì)審查決定。

    其他各條依次向后推。

    ④公司章程靠前百五十八條原為：\"公司在每一會(huì)計(jì)年度前六個(gè)月結(jié)束后六十日以內(nèi)編制公司的中期財(cái)務(wù)報(bào)告；在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后一百二十日以內(nèi)編制公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告。\"

    修改為：\"公司在靠前、三季度結(jié)束后三十以內(nèi)編制公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告；在每一會(huì)計(jì)年度前六個(gè)月結(jié)束后六十日以內(nèi)編制公司的中期財(cái)務(wù)報(bào)告；在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后一百二十日以內(nèi)編制公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告。\"

    該修改內(nèi)容已經(jīng)公司二屆四次董事會(huì)審議通過,后附董事會(huì)決議。

    2、對(duì)于\"三會(huì)\"規(guī)范運(yùn)作中存在的問題整改如下：

    ①對(duì)于部分股東大會(huì)會(huì)議資料對(duì)出席會(huì)議的股東代表或委托代理人的身份證和持股憑證保存不齊,公司已于近期補(bǔ)充齊全；②部分董事會(huì)會(huì)議通知已補(bǔ)齊,并隨會(huì)議資料一起保存；③對(duì)于董事會(huì)會(huì)議通知時(shí)限不符合《公司章程》所規(guī)定的要求一項(xiàng),公司將在以后董事會(huì)召開的程序中作到規(guī)范運(yùn)作；④對(duì)于個(gè)別股東大會(huì)會(huì)議記錄不夠完整,未記錄出席會(huì)議股東持股數(shù)及表決權(quán)股數(shù),公司在以后的會(huì)議召開當(dāng)中,完善會(huì)議記錄；⑤董、監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄過于簡單,對(duì)董、監(jiān)事參與會(huì)議議案的審議情況未做充分詳細(xì)地記錄,公司在以后的會(huì)議召開當(dāng)中,將盡量詳實(shí)充分地記錄；⑥對(duì)于2002年監(jiān)事會(huì)只召開一次會(huì)議,不符合《公司章程》規(guī)定每年至少召開2次的要求,公司今后將會(huì)改進(jìn),作到每年至少召開2次；⑦對(duì)于一屆三次監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄未保存一項(xiàng),今后公司會(huì)加強(qiáng)對(duì)會(huì)議資料的保存和歸檔工作；⑧對(duì)于監(jiān)事會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決,不符合《上市公司治理準(zhǔn)則》中規(guī)范化的要求,我公司將在今后監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開中,規(guī)范表決方式。

    我公司今后仍將認(rèn)真學(xué)習(xí)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律和規(guī)章,按照《公司章程》的要求逐步規(guī)范運(yùn)作,細(xì)化三會(huì)議事規(guī)則,強(qiáng)化工作人員工作責(zé)任心,切實(shí)做好三會(huì)的規(guī)范運(yùn)作。

    3、對(duì)于信息披露存在的問題整改如下：

    ①對(duì)于2003年年度報(bào)告未按要求披露注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項(xiàng)說明以及單獨(dú)董事對(duì)公司執(zhí)行〔證監(jiān)發(fā)［2003］56號(hào)〕文規(guī)定情況的專項(xiàng)說明及單獨(dú)意見,我公司已予改正,并將修改后的年報(bào)上傳上海經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證交易單位。②對(duì)于2003年年度報(bào)告披露的2002年初次發(fā)布籌集資金投入資金項(xiàng)目實(shí)際完成的投入資金額是項(xiàng)目累計(jì)完成投入資金額,而不是當(dāng)年實(shí)際完成投入資金額,我公司已作修改。我公司將進(jìn)一步提高對(duì)信息披露的認(rèn)識(shí)和信息披露的質(zhì)量,杜絕類似情況的再發(fā)生。

    4、對(duì)于2003年公司向蚌埠市城市投入資金發(fā)展有限公司收購500 T/ D玻璃信息顯示基片生產(chǎn)線全部在建項(xiàng)目和向安徽華光玻璃集團(tuán)有限公司收購部分資產(chǎn),兩項(xiàng)收購資產(chǎn)未辦理產(chǎn)權(quán)過戶登記手續(xù),我公司目前已在著手辦理中,爭取早日辦理完畢。

    5、關(guān)于向華益公司增資擴(kuò)股建設(shè) I T O導(dǎo)電膜三線,目前本公司已經(jīng)投入一億元左右的資金,項(xiàng)目已經(jīng)建成投產(chǎn),外方資金仍未到位,本公司已經(jīng)多次催促外方盡快將資金到位,外方也已經(jīng)答應(yīng)盡快將配套資金盡快到位。

    6、我公司對(duì)本公司的有關(guān)基本制度已進(jìn)行了修改,對(duì)《董事會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行了修改；《公司財(cái)務(wù)管理辦法》已按國家新的會(huì)計(jì)制度要求進(jìn)行了修改、補(bǔ)充和完善；針對(duì)分支機(jī)構(gòu)的管理與控制問題在《總經(jīng)理工作細(xì)則》中增加和完善了相應(yīng)的管理制度。

    隨著公司的發(fā)展和國家有關(guān)法規(guī)的變化,我們將進(jìn)一步完善公司治理規(guī)則及內(nèi)部管理制度。

    7、關(guān)于公司管理機(jī)構(gòu)目前使用的辦公場所是使用控股股東的房產(chǎn),本公司已經(jīng)與控股股東簽訂了房產(chǎn)租賃協(xié)議,并履行了相關(guān)的規(guī)范手續(xù)。

    安徽方興科技股份有限公司

    二 O O四年六月九日