彩虹顯示器件股份有限公司董事會
　　二○一○年八月十六日
　　經濟權益憑證代碼：600707股份公司憑證簡稱：彩虹股份編號：臨2010-020號
　　彩虹顯示器件股份有限公司
　　關于以非公開發行股份公司憑證籌集資金置換預先
　　投入籌集資金投入資金項目的自籌資金的公告
　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
　　彩虹顯示器件股份有限公司（以下簡稱"本公司"）第六屆董事會第十六次會議（臨時）審議通過了《關于彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司以籌集資金置換預先投入籌集資金投入資金項目的自籌資金的議案》，現將相關事宜公告如下：
　　本公司非公開發行股份公司憑證籌集資金總額為3，550，599，990元，籌集資金凈額為3，497，869，545.39元。本公司已按照增資協議將籌集資金劃入控股子公司陜西彩虹電子玻璃有限公司（以下簡稱"電子玻璃公司"）籌集資金專戶；電子玻璃公司已按照增資協議將籌集資金中的18億元劃入彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司（以下簡稱"合肥液晶公司"）籌集資金專戶。信永中和會計師事務所有限責任公司已出具了XYZH/2009A4073-3號《驗資報告》驗證確認。
　　為保障籌集資金投入資金項目順利進行，合肥液晶公司以自籌資金預先投入籌集資金項目--合肥高世代TFT-LCD液晶玻璃生產線項目。截至2010年7月31日止，合肥液晶公司共計預先投入自籌資金60，322.60萬元。公司董事會同意合肥液晶公司以籌集資金置換預先投入籌集資金投入資金項目的自籌資金60，322.60萬元。
　　公司監事會認為：合肥液晶公司本次以非公開發行股份公司憑證籌集資金置換預先已投入籌集資金投入資金項目的自籌資金的內容及程序符合相關法律、法規和規范性文件和公司《籌集資金管理辦法》的相關規定，本次置換有利于降低合肥液晶公司的財務費用，提高資金的使用效率，符合全體股東的利益，該行為不存在變相改變籌集資金投向、損害股東利益的情形。
　　公司單獨董事認為：合肥液晶公司本次以非公開發行股份公司憑證籌集資金置換預先已投入籌集資金投入資金項目的自籌資金的內容及程序符合中國證監會《關于進一步規范上市公司籌集資金使用的通知》、《上海經濟權益憑證交易單位上市公司籌集資金管理規定》等法律、法規和規范性文件和公司《籌集資金管理辦法》的相關規定，本次置換有利于降低合肥液晶公司的財務費用，提高資金的使用效率，符合全體股東的利益，該行為不存在變相改變籌集資金投向、損害股東利益的情形。本次置換金額與預先投入金額已經經注冊會計師審核，我們同意彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司以60，322.60萬元非公開發行股份公司憑證籌集資金置換預先已投入籌集資金投入資金項目的自籌資金。
　　信永中和會計師事務所有限責任公司出具了XYZH/2010A4010-1號"《關于彩虹顯示器件股份有限公司截止2010年7月31日以自籌資金預先投入籌集資金投入資金項目情況的專項審核報告》。
　　公司保薦機構東方經濟權益憑證股份有限公司出具了《關于彩虹顯示器件股份有限公司以籌集資金置換預先投入籌集資金投入資金項目的自籌資金情況之保薦意見書》，保薦機構認為："彩虹股份本次以籌集資金置換預先投入合肥項目自籌資金60，322.60萬元，符合發行方案中有關籌集資金投入資金項目的承諾，置換金額不超過預先投入的自籌資金數額，不存在變相改變籌集資金投入資金項目和損害股東利益的情況，符合公司和廣大股東的利益。彩虹股份本次籌集資金使用履行了必要的審批程序，符合上海經濟權益憑證交易單位《上海經濟權益憑證交易單位上市公司籌集資金管理規定》的有關規定。本保薦機構同意彩虹股份在履行相關信息披露義務后實施本次籌集資金置換行為"。
　　特此公告。
　　彩虹顯示器件股份有限公司董事會
　　二○一○年八月十六日
　　備查文件：
　　1、公司第六屆董事會第十六次會議（臨時）決議。
　　2、公司第六屆監事會第十次會議決議；
　　3、單獨董事意見；
　　4、信永中和會計師事務所有限責任公司出具的專項審核報告。
　　5、東方經濟權益憑證股份有限公司出具的保薦意見書。