【中玻網】廣東金剛玻璃科技股份有限公司關于超募資金使用計劃及使用的公告
　　
　　本公司及其董事會全體人員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤
　　
　　導性陳述或者重大遺漏。
　　
　　廣東金剛玻璃科技股份有限公司(下稱“公司”)經中國經濟權益憑證監督管理委員會“證監許可[2010]832號”文核準,采用網下向詢價對象配售和網上資金申購定價發行相結合的方式向社會公開發行金額普通股A股3,000萬股,每股發行價16.20元,籌集資金總額為金額486,000,000.00元,扣除各項發行費用金額29,870,869.60元,實際籌集資金凈額456,129,130.40元,上述籌集資金到位情況于2010年7月2日經深圳市鵬城會計師事務所有限公司驗證,并出具了“深鵬所驗字[2010]240號”《驗資報告》。公司已在銀行開設了專戶存儲了上述籌集資金。
　　
　　為規范籌集資金的管理和使用,保護投入資金者的利益,根據《深圳經濟權益憑證交易單位創業板股份公司憑證上市規則》、《深圳經濟權益憑證交易單位創業板上市公司規范運作指引》、《創業板信息披露業務備忘錄第1號——超募資金使用》等相關法律、法規和規范性文件,并結合公司發展規劃及實際生產經營需要,公司決定按如下計劃使用本次超募資金:
　　
　　超募資金使用計劃及實施的議案
　　
　　(一)——建設50MW太陽能電池片的生產線事宜。
　　
　　廣東金剛玻璃科技股份有限公司是一家從事特種玻璃研發與生產的企業,在太陽能領域研發出國內首例的具有發電功能的建材產品——雙玻璃光伏建筑整體化組件。我司擬用263,727,495.96元建設50MW太陽能電池片項目及建設與之相配的硅片切割、電池片生產線。
　　
　　本項目投入資金估算包括引進工藝設備和購置國內外生產設備、建造生產車間、配套動力設備、項目建設其他費用等。項目所需資金構成如下:2單位:元項目金額建設投入資金182,178,675.00流動資金81,548,820.96合計263,727,495.96公司的發展思路是:根據自身特種玻璃的生產經驗的優勢,以其具有自主知識產權的BIPV生產、設計,利用晶體硅片為原材料,建設太陽能電池生產線,實現光伏發電的循環發展產業鏈,即晶體硅—太陽能電池、組件—電能BIPV(可更新)的可持續循環經濟發展的道路,較終產出綠色環保電能,從而實現一次性能源向可更新清潔能源轉換的科學發展模式。同時,晶體硅開始的完整的光伏產業鏈的建設也從根本上克服了硅材料生產過程的技術堡壘、價格高昂、依賴進口的局面,擺脫了束縛企業發展的瓶頸,實現了以低成本進入光伏行業,并較終實現光伏發電的循環發展產業鏈。
　　
　　本項目的風險及其規避措施1)政策風險及其規避措施國內外相關部門對于光伏發電政策的變動,將會對太陽能電池行業的發展產生重大影響。光伏發電項目屬于高科技的工業項目,在國外受到了相關部門部門的扶植,具有很好的發展前景。
　　
　　在我國,雖然光伏發電等可更新能源產業的發展受到了相關部門部門的重視,并制訂了相關的法律規程促進其發展,但我國目前在光伏發電的應用方面還處于較低水平,在發展過程中必然會存在風險和坎坷,因此要注意加強和保持與國家宏觀管理機構、地方相關部門機關等的聯系與溝通,及時了解國家有關政策法規的變化,同時在經營中不斷完善企業管理機制,營造良好的創業氛圍,吸引、穩定科技人員和營銷人員,培育技術型生產員工隊伍和良好的團隊精力,整體化提升企業的綜合競爭力和抗風險能力,保證項目建設的順利實施和企業經營的穩健發展。
　　
　　2)市場風險及其規避措施3能否在全部、國內市場上占據市場份額,取得良好的銷售水平,成為該項目的主要風險因素。雖然不管在國內還是全部上,光伏產業都是一種與時俱進的朝陽產業,但國內的太陽能電池應用市場目前正處于規范化與規模化發展時期,市場競爭將逐步加劇。而在全部市場上光伏發電將面臨更大的機遇和挑戰。因此在項目建設運營過程中,應對市場消費的需求趨勢等情況進行綜合性市場調查,提高在單位成本不變情況下的產品質量,或在保證產品質量的同時進一步降低生產成本,不斷提高產品競爭能力,力求在國內外市場競爭中以質量和價格取勝。
　　
　　3)技術進步風險及其規避措施本項目建設在技術上的風險主要體現在光伏產業發展的技術進步方面,因國內外的上市籠頭企業有強大的科研力量和雄厚的科研經費,使得光伏技術發展日新月異,光電轉換率不斷提高,這意味著每瓦電池片的制造成本和售價的不斷下降,這將會給本項目的長遠發展帶來一定的技術風險。所以,本項目建設正處在世界光伏事業飛速發展的時期,我們必須在項目達產后,逐步加強科研工作,加強與國內外有名的光電科研機構和生產廠家等進行技術交流與合作,不斷進行技術創新和降低制造成本,以規避因技術進步引起的風險。
　　
　　(本項目的具體內容詳見可行性報告)剩余的超募資金將根據公司發展規劃,用于公司主營業務。公司較晚將在籌集資金到賬
　　
　　后6個月內,妥善安排其余超募資金的使用計劃,并提交董事會審議后及時披露。在實際使
　　
　　用超籌集資金前,公司將依法履行相應的董事會或股東大會審議程序,并及時披露。
　　
　　公司鄭重承諾在過去十二月內沒有從事經濟權益憑證投入資金、委托打理資金、衍生品投入資金、創業投入資金等高風險投入資金以及向他人提供財務資助等,在未來十二個月內也不會從事此類活動。
　　
　　公司于2010年8月4日召開第三屆董事會第十二次會議,審議通過了《關于超募資金使
　　
　　用計劃及其實施的議案
　　
　　(一)——建設50MW太陽能電池片的生產線事宜》,董事會全體董事
　　
　　同意上述超募資金使用計劃,并擬將《關于超募資金使用計劃及其實施的議案
　　
　　(一)——建設50MW太陽能電池片的生產線事宜》提交公司2010年靠前次臨時股東大會審議。《關于超募資金使用計劃及其實施的議案
　　
　　(一)——建設50MW太陽能電池片的生產線事宜》將自公司2010年靠前次臨時股東大會審議通過后開始實施。4公司單獨董事對該事項發表意見認為:
　　
　　根據公司發展規劃和實際經營需要,公司將263,727,495.96元的超募資金投入以上方面用途是合理的,也是必要的。超募資金的使用有利于降低公司的財務費用支出,提高資金使用效率,降低成本,將進一步提高公司的自主創新研發能力,增強公司核心競爭力,有利于全體股東的利益。本次超募資金使用計劃內容及決策程序符合《深圳經濟權益憑證交易單位創業板上市公司規范運作指引》、《深圳經濟權益憑證交易單位創業板股份公司憑證上市規則》及《創業板信息披露業務備忘錄第1號——超募資金使用》等相關法規要求。同意公司本次超募資金使用計劃,并且同意
　　
　　將《關于超募資金使用計劃及其實施的議案》提交董事會審議。
　　
　　保薦機構中國民族經濟權益憑證有限責任公司經核查后認為:
　　
　　1、本次超募資金使用計劃,用于公司主營業務,且沒有與原籌集資金投入資金項目的實施計劃相抵觸,不會影響原籌集資金投入資金項目的正常實施,也不存在變相改變籌集資金投向、損害股東利益的情形,符合《深圳經濟權益憑證交易單位創業板上市公司規范運作指引》、《深圳經濟權益憑證交易單位創業板股份公司憑證上市規則》及《創業板信息披露業務備忘錄第1號—超募資金使用》的有關規定。
　　
　　2、基于金剛玻璃50MW太陽能電池片生產線項目可行性研究報告及民族經濟權益憑證適當的市場調查,民族經濟權益憑證認為,本次超募資金使用計劃一方面有利于完善公司產業鏈,增強公司核心競爭力;另一方面有利于降低公司的財務費用支出,提高資金使用效率,降低成本,進一步提高公司的自主創新研發能力,符合全體股東的利益。
　　
　　3、上述超募資金的使用計劃已經公司董事會審議通過,單獨董事發表了明確同意的單獨
　　
　　意見,將超募資金投入資金建設50MW太陽能電池片生產線項目尚需提交公司2010年度靠前次臨時股東大會審議;公司對超募資金實行專戶管理,履行了必要的法律程序。
　　
　　4、公司較近十二個月未進行經濟權益憑證投入資金等高風險投入資金等,并承諾未來十二個月內也不進行經濟權益憑證投入資金等高風險投入資金并對外披露。
　　
　　5、民族經濟權益憑證將持續關注剩余超募資金的使用情況,督促金剛玻璃在實際使用前履行相關決策程序,確保該部分資金的使用決策程序合法合規,且投入資金于其主營業務,不作為帶有交5易性資金資產和可供出售的資金資產、借予他人、委托打理資金等財務性投入資金等,切實履行保薦機構職責和義務,保障全體股東利益,并對超募資金實際使用及時發表明確保薦意見。
　　
　　基于以上意見,民族經濟權益憑證認為金剛玻璃將26,372.75萬元的超募資金投入以上方面用途是合理的,也是必要的,民族經濟權益憑證同意公司本次超籌集資金使用計劃。
　　
　　特此公告。
　　
　　廣東金剛玻璃科技股份有限公司
　　
　　董事會
　　
　　二〇一〇年八月四日