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洛陽玻璃股份有限公司關于召開二零零三年度股東周年大會的通告
來源： 作者：佚名 2004/4/23 8:58:00
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Luo Yang Glass Company Limited
(于中華人民共和國注冊成立之股份有限公司)
茲通告洛陽玻璃股份有限公司(本公司)謹訂于二零零四年六月十日上午九時整,在中華人民共和國(中國)洛陽市西工區唐宮中路九號本公司四樓會議室舉行二零零三年度股東周年大會,商議下列事項：
A. 普通決議案通過的事項：
1. 審議本公司二零零三年度董事會報告；
2. 審議本公司二零零三年度監事會報告；
3. 審議本公司二零零三年度財務報告；
4. 審議本公司二零零三年度利潤分配預案；
按中國會計準則,本公司二零零三年度凈虧損為金額342,513千元,加上二零零三年度提取的盈余公積金額268千元及年初虧損金額675,901千元,累計虧損為金額1,018,682千元,按照全部會計準則,本公司二零零三年度凈虧損為金額340,021千元,加上二零零三年度提取的盈余公積金額268千元及年初累計虧損金額657,348千元,年末累計虧損為金額997,637千元。故本公司二零零三年度不進行利潤分配,同時也不進行資本公積金轉增股本。
5. 審議本公司續聘畢馬威華振會計師事務所和畢馬威會計師事務所分別為本公司二零零四年度中國及全部核數師并授權董事會決定其酬金的議案。
6.審議增補丁建洛先生為本公司董事的議案.
B. 特別決議案通過的事項：
7.審議關于修改公司章程部分條款的議案。
根據中國證監會、國務院國有資產管理委員會聯合頒布的《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》及其他有關規定,擬對公司章程做出修改和完善。具體修改內容為在原公司章程靠前百一十五條中增加這款為該條第二款,其內容如下：
二、董事會應當嚴格控制公司對外擔保風險,董事會審議公司對外擔保事項時,應當遵守以下規定。
(一)公司不得為控股股東及本公司持股50%以下的其他關聯方、任何非法人單位或個人提供擔保。
(二)公司對外擔保總額不得超過較近一個會計年度合并會計報表凈資產的50%。
(三)公司不得直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供債務擔保。
(四)公司對外擔保應當取得董事會全體成員2/3以上簽署同意,公司對外擔保數額或者連續十二月對外擔保累計數額超過較近一個會計年度合并會計報表凈資產的20%的,應該報股東大會批準。
(五)公司對外擔保,被擔保對象的銀行資信等級應當為AAA級以上。
(六)公司對外擔保必須要求對方提供反擔保,且反擔保的提供方應當具有實際承擔能力。
(七)公司必須嚴格按照《上市規則》、《公司章程》的有關規定,認真履行對外擔保情況的信息披露義務,必須按規定向注冊會計師如實提供公司全部對外擔保事項。
(八)公司全體董事應當審慎對待和嚴格控制對外擔保產生的債務風險,并對違規或失當的對外擔保產生的損失依法承擔連帶責任。公司單獨董事應在年度報告中,對上市公司累計和當期對外擔保情況、執行上述規定情況進行專項說明,并發表單獨意見。
附件：
丁建洛先生簡歷
丁建洛,男,現年43歲,本科學歷,現任本公司總經理,曾先后任本公司下屬龍門玻璃有限責任公司經理、晶鑫陶瓷有限公司經理、洛玻集團公司董事會秘書長等職,擅長企業管理。
承董事會命
董事會秘書
王捷
洛陽 二零零四年四月二十二日
附注：
1.凡帶有本公司A股股份公司憑證,并于二零零四年五月十一日下午三時收市時在上海經濟權益憑證中點登記結算公司登記在冊的本公司A股股東,憑身份證、股份公司憑證帳戶卡及(如適用)委托書及委托代表的身份證于二零零四年五月二十日上午八時到十二時,下午二時到五時半前往中國河南省洛陽市西工區唐宮中路九號本公司董事會秘書室辦理參加股東大會登記手續,外地股東也可在二零零四年五月二十日或以前將上述文件的復印件傳真至本公司的注冊地址。
2. 凡帶有本公司H股股份公司憑證并于二零零四年五月十一日下午四時收市時在香港經濟權益憑證中點結算(經濟權益憑證登記)有限公司登記在冊的本公司H股股東均有權出席股東大會并于會上投票,本公司將于二零零四年五月十二日至六月十日(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶手續,以決定有權出席股東大會之H股股東名單。帶有本公司H股股份之股東,如欲出席本次股東大會,須將所有過戶文件連同有關股份公司憑證于二零零四年五月十一日下午四時前交回本公司之股份過戶登記處香港中點結算(經濟權益憑證登記)有限公司。地址為： 香港灣仔皇后大道東183號合和中心1901-5室。
4.凡有權出席此次股東大會并有表決權的股東有權委任一位或多位人士作為其代理人代表出席及投票,受委托代理人毋須為本公司股東,委托人為法人的,其法定代表人或董事會其它決策機構決議授權的人士,可作為代表出席股東大會并投票。
5.委托超過一名股東代理人的股東,其股東代理人只能以投票方式行使表決權。
6. 股東應當以書面形式委托代理人,由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署。委托人為法人的應當加蓋法人圖章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署,該等書面委托書應注明股東代理人所代表的委托人的股份公司憑證數目,如委托書由委托股東授權他人簽署則授權簽署的委托書或其它授權文件需公證,經公證的授權書或其它授權文件、投票代理委托書,須在大會舉行開始時間前二十四小時交回本公司的注冊地址；。
7.A股及H股股東的委任代表,憑委任股東的股份公司憑證帳戶卡、代理委托書(如適用)和委托代表的身份證出席臨時股東大會。
8.出席臨時股東大會的股東或股東代理人應當就需要投票表決的每一事項明確表示贊成或反對,投棄權票、放棄投票,本公司在計算該事項表決結果時均不作為有表決權的票數處理。
9. 預期臨時股東大會需時半天,往返及食宿費自理。
本公司法定注冊地址：
中華人民共和國河南省洛陽市西工區唐宮中路九號洛陽玻璃股份有限公司董事會秘書室
聯系人：王凡 郭兵
電 話：86-379-3908588 86-379-3908560
傳 真：86-379-3251984
郵 編：471009
回 條
致：洛陽玻璃股份有限公司
本人/我們(注一)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址為＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿為 貴公司股本中每股面值金額1.00元之A股＿＿＿＿＿＿股,(股東帳號＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿)/H股(注二)＿＿＿＿＿＿＿＿＿股之注冊帶有人,茲通告貴公司本人/我們擬親自或委托代理人出席 貴公司于二零零四年六月十日上午九時整在中國河南省洛陽市西工區唐宮中路9號貴公司四樓會議室舉行之二零零三年度股東周年大會。
簽署：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
日期：二零零四年＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿日
附注：
(一)請用正楷書寫登記在股東名冊上的股東全名及地址。
(二)請將閣下名下登記之股份數目填上。并請刪去不適用者。
(三)此回條在填妥及簽署后須于二零零四年五月十一日或以前送達本公司方為有效,本公司法定地址為中華人民共和國河南省洛陽市工區唐宮中路9號。此回條可親身交回本公司,亦可以郵送、電報或圖文傳真方式交回,圖文傳真號碼為86-379-3251984。郵政編碼為471009。
洛陽玻璃股份有限公司
股東周年大會適用之股東代理人委托書
本人/我們(注一)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址為＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿帶有貴公司每股面值金額1.00元之A股共＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股(股東帳號＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿)/H股共＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股(注二),現委任(注三)大會主席或＿＿＿＿＿＿地址為＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿為本人(我們)之代理人出席于二零零四年六月十日上午九時整在中國河南省洛陽市西工區唐宮中路九號本公司四樓會議室舉行之二零零三年度股東周年大會,并按下列指示以本人(我們)之名義代表本人(我們)就該決議案投票。如無指示則由本人(我們)之代理人自行酌情投票(見附表)。
簽署(注五)：＿＿＿＿＿＿＿＿
日期：二零零四年＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿日
附注：
(一)請用正楷填上登記在股東名冊上的股東全名及地址。
(二)請將閣下名下登記之股份數目填上。并請刪去不適用者。 如未填上股數,則以閣下在股東名冊內所登記之全部股數為準。
(三)如欲委托大會主席以外之人士為代理人,請將＂大會主席＂之字樣刪去并在空欄內填上閣下所擬委托股東代理人之姓名及地址,股東可委托一位或多位股東代理人出席及投票,受委托代理人毋須為本公司股東。
(四)注意：如欲投票贊成任何議案,請在＂贊成＂欄內加上＂√＂號；如欲投票反對決議案,則請在＂反對＂欄內加上＂√＂號。如無任何指示,受委托代表可自行酌情投票。
(五)本委任書必須由閣下或閣下用書面正式委任之授權人親筆簽署,如股東為法人,則代表委任表格必須加蓋公司圖章或由其董事或正式委任的代理人簽署。
(六)本委任書連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人(部門)簽署證明之該授權書或授權文件的副本,較遲須于年會指定舉行開始前24小時前到達本公司的注冊地址方為有效。
(七)本委托書之每項更認均須有簽署人加簽認可。
(八)股東代理人代表股東出席臨時大會應出示本人身份證明文件,須經簽署或加蓋法人圖章的委托書,委托書應注明簽發日期。
附表：
日期：二零零四年 月 日
簽署(注五)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
(于中華人民共和國注冊成立之股份有限公司)
茲通告洛陽玻璃股份有限公司(本公司)謹訂于二零零四年六月十日上午九時整,在中華人民共和國(中國)洛陽市西工區唐宮中路九號本公司四樓會議室舉行二零零三年度股東周年大會,商議下列事項：
A. 普通決議案通過的事項：
1. 審議本公司二零零三年度董事會報告；
2. 審議本公司二零零三年度監事會報告；
3. 審議本公司二零零三年度財務報告；
4. 審議本公司二零零三年度利潤分配預案；
按中國會計準則,本公司二零零三年度凈虧損為金額342,513千元,加上二零零三年度提取的盈余公積金額268千元及年初虧損金額675,901千元,累計虧損為金額1,018,682千元,按照全部會計準則,本公司二零零三年度凈虧損為金額340,021千元,加上二零零三年度提取的盈余公積金額268千元及年初累計虧損金額657,348千元,年末累計虧損為金額997,637千元。故本公司二零零三年度不進行利潤分配,同時也不進行資本公積金轉增股本。
5. 審議本公司續聘畢馬威華振會計師事務所和畢馬威會計師事務所分別為本公司二零零四年度中國及全部核數師并授權董事會決定其酬金的議案。
6.審議增補丁建洛先生為本公司董事的議案.
B. 特別決議案通過的事項：
7.審議關于修改公司章程部分條款的議案。
根據中國證監會、國務院國有資產管理委員會聯合頒布的《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》及其他有關規定,擬對公司章程做出修改和完善。具體修改內容為在原公司章程靠前百一十五條中增加這款為該條第二款,其內容如下：
二、董事會應當嚴格控制公司對外擔保風險,董事會審議公司對外擔保事項時,應當遵守以下規定。
(一)公司不得為控股股東及本公司持股50%以下的其他關聯方、任何非法人單位或個人提供擔保。
(二)公司對外擔保總額不得超過較近一個會計年度合并會計報表凈資產的50%。
(三)公司不得直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供債務擔保。
(四)公司對外擔保應當取得董事會全體成員2/3以上簽署同意,公司對外擔保數額或者連續十二月對外擔保累計數額超過較近一個會計年度合并會計報表凈資產的20%的,應該報股東大會批準。
(五)公司對外擔保,被擔保對象的銀行資信等級應當為AAA級以上。
(六)公司對外擔保必須要求對方提供反擔保,且反擔保的提供方應當具有實際承擔能力。
(七)公司必須嚴格按照《上市規則》、《公司章程》的有關規定,認真履行對外擔保情況的信息披露義務,必須按規定向注冊會計師如實提供公司全部對外擔保事項。
(八)公司全體董事應當審慎對待和嚴格控制對外擔保產生的債務風險,并對違規或失當的對外擔保產生的損失依法承擔連帶責任。公司單獨董事應在年度報告中,對上市公司累計和當期對外擔保情況、執行上述規定情況進行專項說明,并發表單獨意見。
附件：
丁建洛先生簡歷
丁建洛,男,現年43歲,本科學歷,現任本公司總經理,曾先后任本公司下屬龍門玻璃有限責任公司經理、晶鑫陶瓷有限公司經理、洛玻集團公司董事會秘書長等職,擅長企業管理。
承董事會命
董事會秘書
王捷
洛陽 二零零四年四月二十二日
附注：
1.凡帶有本公司A股股份公司憑證,并于二零零四年五月十一日下午三時收市時在上海經濟權益憑證中點登記結算公司登記在冊的本公司A股股東,憑身份證、股份公司憑證帳戶卡及(如適用)委托書及委托代表的身份證于二零零四年五月二十日上午八時到十二時,下午二時到五時半前往中國河南省洛陽市西工區唐宮中路九號本公司董事會秘書室辦理參加股東大會登記手續,外地股東也可在二零零四年五月二十日或以前將上述文件的復印件傳真至本公司的注冊地址。
2. 凡帶有本公司H股股份公司憑證并于二零零四年五月十一日下午四時收市時在香港經濟權益憑證中點結算(經濟權益憑證登記)有限公司登記在冊的本公司H股股東均有權出席股東大會并于會上投票,本公司將于二零零四年五月十二日至六月十日(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶手續,以決定有權出席股東大會之H股股東名單。帶有本公司H股股份之股東,如欲出席本次股東大會,須將所有過戶文件連同有關股份公司憑證于二零零四年五月十一日下午四時前交回本公司之股份過戶登記處香港中點結算(經濟權益憑證登記)有限公司。地址為： 香港灣仔皇后大道東183號合和中心1901-5室。
4.凡有權出席此次股東大會并有表決權的股東有權委任一位或多位人士作為其代理人代表出席及投票,受委托代理人毋須為本公司股東,委托人為法人的,其法定代表人或董事會其它決策機構決議授權的人士,可作為代表出席股東大會并投票。
5.委托超過一名股東代理人的股東,其股東代理人只能以投票方式行使表決權。
6. 股東應當以書面形式委托代理人,由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署。委托人為法人的應當加蓋法人圖章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署,該等書面委托書應注明股東代理人所代表的委托人的股份公司憑證數目,如委托書由委托股東授權他人簽署則授權簽署的委托書或其它授權文件需公證,經公證的授權書或其它授權文件、投票代理委托書,須在大會舉行開始時間前二十四小時交回本公司的注冊地址；。
7.A股及H股股東的委任代表,憑委任股東的股份公司憑證帳戶卡、代理委托書(如適用)和委托代表的身份證出席臨時股東大會。
8.出席臨時股東大會的股東或股東代理人應當就需要投票表決的每一事項明確表示贊成或反對,投棄權票、放棄投票,本公司在計算該事項表決結果時均不作為有表決權的票數處理。
9. 預期臨時股東大會需時半天,往返及食宿費自理。
本公司法定注冊地址：
中華人民共和國河南省洛陽市西工區唐宮中路九號洛陽玻璃股份有限公司董事會秘書室
聯系人：王凡 郭兵
電 話：86-379-3908588 86-379-3908560
傳 真：86-379-3251984
郵 編：471009
回 條
致：洛陽玻璃股份有限公司
本人/我們(注一)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址為＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿為 貴公司股本中每股面值金額1.00元之A股＿＿＿＿＿＿股,(股東帳號＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿)/H股(注二)＿＿＿＿＿＿＿＿＿股之注冊帶有人,茲通告貴公司本人/我們擬親自或委托代理人出席 貴公司于二零零四年六月十日上午九時整在中國河南省洛陽市西工區唐宮中路9號貴公司四樓會議室舉行之二零零三年度股東周年大會。
簽署：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
日期：二零零四年＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿日
附注：
(一)請用正楷書寫登記在股東名冊上的股東全名及地址。
(二)請將閣下名下登記之股份數目填上。并請刪去不適用者。
(三)此回條在填妥及簽署后須于二零零四年五月十一日或以前送達本公司方為有效,本公司法定地址為中華人民共和國河南省洛陽市工區唐宮中路9號。此回條可親身交回本公司,亦可以郵送、電報或圖文傳真方式交回,圖文傳真號碼為86-379-3251984。郵政編碼為471009。
洛陽玻璃股份有限公司
股東周年大會適用之股東代理人委托書
本人/我們(注一)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址為＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿帶有貴公司每股面值金額1.00元之A股共＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股(股東帳號＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿)/H股共＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股(注二),現委任(注三)大會主席或＿＿＿＿＿＿地址為＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿為本人(我們)之代理人出席于二零零四年六月十日上午九時整在中國河南省洛陽市西工區唐宮中路九號本公司四樓會議室舉行之二零零三年度股東周年大會,并按下列指示以本人(我們)之名義代表本人(我們)就該決議案投票。如無指示則由本人(我們)之代理人自行酌情投票(見附表)。
簽署(注五)：＿＿＿＿＿＿＿＿
日期：二零零四年＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿日
附注：
(一)請用正楷填上登記在股東名冊上的股東全名及地址。
(二)請將閣下名下登記之股份數目填上。并請刪去不適用者。 如未填上股數,則以閣下在股東名冊內所登記之全部股數為準。
(三)如欲委托大會主席以外之人士為代理人,請將＂大會主席＂之字樣刪去并在空欄內填上閣下所擬委托股東代理人之姓名及地址,股東可委托一位或多位股東代理人出席及投票,受委托代理人毋須為本公司股東。
(四)注意：如欲投票贊成任何議案,請在＂贊成＂欄內加上＂√＂號；如欲投票反對決議案,則請在＂反對＂欄內加上＂√＂號。如無任何指示,受委托代表可自行酌情投票。
(五)本委任書必須由閣下或閣下用書面正式委任之授權人親筆簽署,如股東為法人,則代表委任表格必須加蓋公司圖章或由其董事或正式委任的代理人簽署。
(六)本委任書連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人(部門)簽署證明之該授權書或授權文件的副本,較遲須于年會指定舉行開始前24小時前到達本公司的注冊地址方為有效。
(七)本委托書之每項更認均須有簽署人加簽認可。
(八)股東代理人代表股東出席臨時大會應出示本人身份證明文件,須經簽署或加蓋法人圖章的委托書,委托書應注明簽發日期。
附表：
日期：二零零四年 月 日
簽署(注五)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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