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洛陽玻璃股份有限公司第四屆監事會會議決議公告
來源： 作者：佚名 2004/4/23 8:51:00
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洛陽玻璃股份有限公司(下稱本公司)第四屆監事會于二零零四年四月二十二日上午十時整在中國河南省洛陽市西工區唐宮中路九號本公司四樓會議室舉行會議,會議應到監事5人,實到監事5人,會議由監事會主席陶善武先生主持,會議審議通過以下決議：
1、 審議通過本公司二零零二年度監事會工作報告；
2、 審議通過二零零三年本公司年度報告及摘要；
3.審議通過董事會對本公司二零零三年度經營業績被畢馬威華振會計師事務所及畢馬威會計師事務所出具了附帶解釋性說明段的無保留意見審計報告的解釋說明,具體意見如下：
洛陽玻璃股份有限公司二零零三年度經營業績被畢馬威華振會計師事務所及畢馬威會計師事務所出具了附帶解釋性說明段的無保留意見審計報告,該解釋性說明段的主要內容為：
“此外,我們提醒會計報表使用人關注,如會計報表注釋2所述,貴集團于2003年度凈虧損金額342,513,000元,于2003年12月31日累計虧損金額1,018,682,000元,且流動負債超過流動資產金額330,871,000元。貴公司已在會計報表注釋2披露了采取的改善其持續經營能力的措施,但其持續經營能力仍然存在重大不確定性。本段內容并不影響已發表的審計意見。”
就上述會計師事務所的審計說明,本公司監事會認同董事會就非標意見的說明,按中國會計準則及制度,本公司認為截止二零零三年十二月三十一日本公司出現凈流動負債330,871千元。其該凈流動負債產生原因是由于經營虧損(本集團二零零三年度虧損342,513千元,虧損的主要原因一是市場競爭激烈,導致上半年產品售價大幅下跌；二是按標準計提了多項準備和營業外支出增加。)、現金流減少和應收款項改變而增加了銀行貸款。凈流動負債會對本集團的經營能力產生一定影響。但本公司監事會相信,隨著本集團優化產品結構效果的逐步體現,現金流量將得以改善,使經營活動對銀行借款的依賴性大大降低。同時本公司在必要時還可獲得控股公司及資金機構的財務支持,以應對可能出現的資金困難。另外,本公司將采取經濟和法律措施清收應收款項,回收資金歸還銀行借款后必將降低凈流動負債或者出現凈流動資產。
附：會計報表注釋2會計報表編制基準
盡管本公司及本集團本年度產生虧損,并在2003年12月31日具有凈流動負債,但本公司董事認為,本公司及本集團將能夠持續經營,并能在債務到期時償還有關款項,原因如下：
(i) 已獲資金機構同意其給予本公司總額約金額444,000,000元的信貸額度于2004年到期日可獲續批；及
(ii) 繼續獲得較終控股公司的財務支持。
董事會認為,本公司及本集團將會有充足的現金資源以滿足未來的流動資金及其它經營需求。因此,本財務報表以持續經營基準編制,而且不包括本公司及本集團假設不能持續經營情況下而需作出的任何調整。
4、監事會同意董事會關于計提資產減值準備事項的專門決議,認為其符合本公司的實際情況和長遠利益。
洛陽玻璃股份有限公司監事會
二零零四年四月二十二日
1、 審議通過本公司二零零二年度監事會工作報告；
2、 審議通過二零零三年本公司年度報告及摘要；
3.審議通過董事會對本公司二零零三年度經營業績被畢馬威華振會計師事務所及畢馬威會計師事務所出具了附帶解釋性說明段的無保留意見審計報告的解釋說明,具體意見如下：
洛陽玻璃股份有限公司二零零三年度經營業績被畢馬威華振會計師事務所及畢馬威會計師事務所出具了附帶解釋性說明段的無保留意見審計報告,該解釋性說明段的主要內容為：
“此外,我們提醒會計報表使用人關注,如會計報表注釋2所述,貴集團于2003年度凈虧損金額342,513,000元,于2003年12月31日累計虧損金額1,018,682,000元,且流動負債超過流動資產金額330,871,000元。貴公司已在會計報表注釋2披露了采取的改善其持續經營能力的措施,但其持續經營能力仍然存在重大不確定性。本段內容并不影響已發表的審計意見。”
就上述會計師事務所的審計說明,本公司監事會認同董事會就非標意見的說明,按中國會計準則及制度,本公司認為截止二零零三年十二月三十一日本公司出現凈流動負債330,871千元。其該凈流動負債產生原因是由于經營虧損(本集團二零零三年度虧損342,513千元,虧損的主要原因一是市場競爭激烈,導致上半年產品售價大幅下跌；二是按標準計提了多項準備和營業外支出增加。)、現金流減少和應收款項改變而增加了銀行貸款。凈流動負債會對本集團的經營能力產生一定影響。但本公司監事會相信,隨著本集團優化產品結構效果的逐步體現,現金流量將得以改善,使經營活動對銀行借款的依賴性大大降低。同時本公司在必要時還可獲得控股公司及資金機構的財務支持,以應對可能出現的資金困難。另外,本公司將采取經濟和法律措施清收應收款項,回收資金歸還銀行借款后必將降低凈流動負債或者出現凈流動資產。
附：會計報表注釋2會計報表編制基準
盡管本公司及本集團本年度產生虧損,并在2003年12月31日具有凈流動負債,但本公司董事認為,本公司及本集團將能夠持續經營,并能在債務到期時償還有關款項,原因如下：
(i) 已獲資金機構同意其給予本公司總額約金額444,000,000元的信貸額度于2004年到期日可獲續批；及
(ii) 繼續獲得較終控股公司的財務支持。
董事會認為,本公司及本集團將會有充足的現金資源以滿足未來的流動資金及其它經營需求。因此,本財務報表以持續經營基準編制,而且不包括本公司及本集團假設不能持續經營情況下而需作出的任何調整。
4、監事會同意董事會關于計提資產減值準備事項的專門決議,認為其符合本公司的實際情況和長遠利益。
洛陽玻璃股份有限公司監事會
二零零四年四月二十二日
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