本公司董事會保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

    洛陽玻璃股份有限公司（＇本公司＇）于2009年5月18日上午九時整在中華人民共和國（＇中國＇）河南省洛陽市西工區本公司一樓接待室召開了2008年度股東年會（下稱＂股東大會＂）。出席股東大會的股東及股東代理人共計4人，代表股份數為211，220，242股，部分董事、監事和部分高級管理人員出席了會議，符合《公司法》《公司章程》的有關要求。與會股東和股東代理認真審議了各項議案并以記名投票的方式進行了逐項表決，會議由公司董事長高天寶先生主持。

    一、經股東大會以普通決議案形式審議通過了以下事項：

    1、本公司2008年度董事會報告；

    贊成票211，220，242股，占出席會議的有表決權的股份數的100％ ；反對票0股，占出席會議的有表決權的股份數的0％。

    2、本公司2008年度監事會報告；

    贊成票211，220，242股，占出席會議的有表決權的股份數的100％ ；反對票0股，占出席會議的有表決權的股份數的0％。

    3、本公司2008年度經審計的財務報告；

    贊成票211，220，242股，占出席會議的有表決權的股份數的100％ ；反對票0股，占出席會議的有表決權的股份數的0％。

    4、本公司2008年度利潤分配方案；

    按照國際會計準則，本公司2008年度實現的歸屬于母公司所有者的凈利潤為人民幣5，404萬元，加上年初虧損人民幣85，035萬元，累計虧損為人民幣79，631萬元，故本公司2008年度不進行利潤分配，同時也不進行資本公積金轉增股本。

    按照中國會計準則，本公司2008年度實現的歸屬于母公司所有者的凈利潤為人民幣1，278萬元，加上年初虧損人民幣126，275萬元，累計虧損為人民幣124，997萬元。故本公司2008年度不進行利潤分配，同時也不進行資本公積金轉增股本。

    贊成票211，220，242股，占出席會議的有表決權的股份數的100％ ；反對票0股，占出席會議的有表決權的股份數的0％。

    5、關于公司續聘大信會計師事所務有限公司和大信梁學濂（香港）會計師事務所分別為本公司2009年度國內和國際審計機構，并授權董事會決定其酬金的議案；

    贊成票211，220，242股，占出席會議的有表決權的股份數的100％ ；反對票0股，占出席會議的有表決權的股份數的0％。

    6、關于選舉本公司第六屆董事會成員的議案

    （1）選舉高天寶先生為本公司第六屆董事會執行董事；

    贊成票211，220，242股，占出席會議的有表決權的股份數的100％ ；反對票0股，占出席會議的有表決權的股份數的0％。

    （2）選舉謝軍先生為本公司第六屆董事會執行董事；

    贊成票211，220，242股，占出席會議的有表決權的股份數的100％ ；反對票0股，占出席會議的有表決權的股份數的0％。

    （3）選舉曹明春先生為本公司第六屆董事會執行董事；

    贊成票211，220，242股，占出席會議的有表決權的股份數的100％ ；反對票0股，占出席會議的有表決權的股份數的0％。

    （4）選舉宋飛女士為本公司第六屆董事會執行董事；

    贊成票211，220，242股，占出席會議的有表決權的股份數的100％ ；反對票0股，占出席會議的有表決權的股份數的0％。

    （5）選舉宋建明先生為本公司第六屆董事會執行董事；

    贊成票211，220，242股，占出席會議的有表決權的股份數的100％ ；反對票0股，占出席會議的有表決權的股份數的0％。

    （6）選舉申安秦先生為本公司第六屆董事會非執行董事；

    贊成票211，220，242股，占出席會議的有表決權的股份數的100％ ；反對票0股，占出席會議的有表決權的股份數的0％。

    （7）選舉包文春先生為本公司第六屆董事會非執行董事；

    贊成票211，220，242股，占出席會議的有表決權的股份數的100％ ；反對票0股，占出席會議的有表決權的股份數的0％。

    （8）選舉郭愛民先生為本公司第六屆董事會獨立非執行董事；

    贊成票211，220，242股，占出席會議的有表決權的股份數的100％ ；反對票0股，占出席會議的有表決權的股份數的0％。

    （9）選舉張戰營先生為本公司第六屆董事會獨立非執行董事；

    贊成票211，220，242股，占出席會議的有表決權的股份數的100％ ；反對票0股，占出席會議的有表決權的股份數的0％。

    （10）選舉黃平先生為本公司第六屆董事會獨立非執行董事；

    贊成票211，220，242股，占出席會議的有表決權的股份數的100％ ；反對票0股，占出席會議的有表決權的股份數的0％。

    7、關于選舉本公司第六屆監事會成員中由股東代表擔任的監事的議案：

    （1）選舉任振鐸先生為本公司第六屆監事會監事；

    贊成票211，220，242股，占出席會議的有表決權的股份數的100％ ；反對票0股，占出席會議的有表決權的股份數的0％。

    （2）選舉姚文君女士為本公司第六屆監事會監事；

    贊成票211，220，242股，占出席會議的有表決權的股份數的100％ ；反對票0股，占出席會議的有表決權的股份數的0％。

    （3）選舉何寶峰先生為本公司第六屆監事會監事；

    贊成票211，220，242股，占出席會議的有表決權的股份數的100％ ；反對票0股，占出席會議的有表決權的股份數的0％。

    （4）選舉郭浩先生為為本公司第六屆監事會監事；

    贊成票211，220，242股，占出席會議的有表決權的股份數的100％ ；反對票0股，占出席會議的有表決權的股份數的0％。

    8、關于董事酬金的議案：

    贊成票211，220，242股，占出席會議的有表決權的股份數的100％ ；反對票0股，占出席會議的有表決權的股份數的0％。

    9、關于監事酬金的議案：

    贊成票211，220，242股，占出席會議的有表決權的股份數的100％ ；反對票0股，占出席會議的有表決權的股份數的0％。

    二、普通決議案：選舉葛鐵銘先生為本公司第六屆董事會獨立非執行董事未獲通過。

    葛鐵銘先生于2009年5月16日向公司提交了“辭去洛陽玻璃股份有限公司第六屆董事會獨立非執行董事候選人資格”的辭呈，葛先生確認與公司董事會并無任何意見分歧，且并無任何需通知公司股東的事項。

    公司大股東中國洛陽玻璃浮法玻璃集團有限責任公司（持股179，018，242股）對其投了反對票，贊成票為32，202，000股；同意的股份占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的17．99％，該議案未獲通過。

    三、經股東大會以特別決議案形式審議通過了以下事項：

    1、關于修改公司章程部分條款的議案

    根據中國證監會中國證券監督管理委員會（57號）令《關于修改上市公司現金分紅若干規定的決定》的要求，公司修改《公司章程》如下：

    公司章程原第二百零九條 公司可以下列形式分配股利：

    （一）現金；

    （二）股票。
 
    現修改為：

    第二百零九條 公司利潤分配政策為：

    （一）在保證公司正常經營和長遠發展的前提下給股東合理的投資回報；

    （二）公司可以采用現金或股票方式分配股利。較近三年以現金方式累計分配的利潤不少于較近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十。利潤分配政策應保持連續性和穩定性。

    贊成票211，220，242股，占出席會議的有表決權的股份數的100％ ；反對票0股，占出席會議的有表決權的股份數的0％。

    股東大會由香港證券登記有限公司委托河南九都律師事務所孫喆律師擔任點票監察員，進行書面投票點票工作。

    本次股東大會由河南九都律師事務所孫喆律師、李曉輝律師現場見證，并出具法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開及表決程序等相關事宜符合法律、法規和公司章程的規定，股東大會決議合法有效。

    備查材料：1、股東大會決議

    2、河南九都律師事務所出具的法律意見書

    承董事會命

    董事長 高天寶

    2009年5月18日

    河南九都律師事務所

    關于洛陽玻璃股份有限公司

    二零零八年度股東周年大會的法律意見書

    致：洛陽玻璃股份有限公司

    河南九都律師事務所（以下簡稱“本所”）接受洛陽玻璃股份有限公司（以下簡稱“公司”）委托，指派律師出席公司于2009年5月18日召開的二00八年度股東周年大會（以下簡稱“本次大會”），并對本次大會進行律師見證。本所律師根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“公司法”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“證券法”）等法律、法規、規范性文件及《洛陽玻璃股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）之有關規定，對本次大會的召集、召開程序、出席本次大會人員資格、召集人資格、表決方式、表決程序、表決結果等事宜出具本法律意見書。

    一、本次大會的召集、召開程序

    經本所律師審查，本次大會由公司董事會召集。公司董事會于2009年3月31日在《中國證券報》、《上海證券報》、交易所指定信息披露網站、香港交易所披露易）上刊登了《洛陽玻璃股份有限公司關于召開二零零八年度股東周年大會的通告》，對本次大會召開的時間、地點、決議案、股東及股東代表出席本次大會行使表決權的辦法等事項予以公告。

    本次大會于2009年5月18日在公司一樓會議室如期召開，會議由公司董事長高天寶先生主持，完成了全部會議議程，大會未有對會議公告中列明的事項進行修改的情況。

    本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格符合現行有效的法律、法規、規范性文件及公司章程之規定。

    二、出席本次大會人員資格

    出席本次大會的股東或其委托代理人共四人，代表股份數為211，220，242股，占公司總股份500，018，242股的42．24％。出席本次股東大會的股東為持有公司Ａ股并于2009年4月17日下午三時收市時在中國證券登記結算公司上海分公司注冊及登記在冊的公司Ａ股股東或其委托代理人和持有公司Ｈ股并與2009年4月17日下午四時收市時在香港證券登記有限公司登記在冊的公司Ｈ股股東或其委托代理人。參加會議股東均持有相關股權證明，委托代理人持有書面授權委托書。出席本次股東大會的其他人員為公司現任董事、監事、見證律師及其他高級管理人員。

    經本所律師審查，出席本次大會的人員資格均符合現行有效法律、法規、規范性文件及公司章程之規定。

    三、本次大會的議案

    本次大會的議案為普通決議案九項：

    1、審議本公司二零零八年度董事會報告；

    2、審議本公司二零零八年度監事會報告；

    3、審議本公司二零零八年度財務報告；

    4、審議本公司二零零八年度利潤分配方案；

    5、審議續聘大信會計師事所務有限公司和大信梁學濂（香港）會計師事務所分別為本公司2009 年度國內和境外審計機構，并授權董事會決定其酬金的議案；

    6、選舉本公司第六屆董事會成員，為期三年，自二零零九年五月十八日起；

    7、選舉本公司第六屆監事會成員，為期三年，自二零零九年五月十八日起；

    8、審議關于董事酬金的議案；

    9、審議關于監事酬金的議案。

    特別決議案一項：

    修改公司章程部分條款的議案。

    經本所律師核查，本次大會審議的議案與董事會公告的內容相符，屬于股東大會的審議范圍，符合現行法律、法規、規范性文件及公司章程的規定。

    四、本次大會的表決方式、表決程序及表決結果

    本次大會以現場投票、記名表決的方式對本次大會通知中列明的事項進行投票表決。

    本次大會按照公司章程的規定計票、監票并當場公布表決結果。

    經表決，本次大會除第6項公司選舉第六屆董事會成員議案中，由于獨立董事候選人葛鐵銘先生于2009年5月16日辭任第六屆獨立董事候選人，選舉未獲通過外，其他普通決議案及特別決議案均經出席本次大會的股東所持表決權的全數通過。

    本所律師認為，按照中國證券監督管理委員會發布的《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及公司《章程》之規定，上市公司董事會成員中應當至少包括三分之一獨立董事，由于葛鐵銘先生的辭任，導致公司選舉第六屆董事會成員中獨立董事人數未達三分之一以上，公司應按規定補足獨立董事人數。

    本次大會的表決方式、表決程序及表決結果符合法律、法規、規范性文件及公司章程的規定。

    五、結論意見

    本所律師認為，公司本次大會的召集、召開程序、出席人員的資格、召集人資格、本次大會表決方式、表決程序及表決結果均符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定。本次大會的表決結果合法有效。

    本法律意見書于2009年5月18日簽署，正本一式兩份，具有同等法律效力。

    河南九都律師事務所

    律師：

    二00九年五月十八日

    洛陽玻璃股份有限公司

    關于撤銷公司Ａ股股票交易退市風險警示

    及實施其他特別處理的公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    洛陽玻璃股份有限公司（以下簡稱“公司”）司由于2006年度、2007年度，連續兩個會計年度虧損，根據《上海證券交易所股票上市規則》有關規定，公司Ａ股股票自2008年3月31日起實行退市風險警示，股票簡稱由“洛陽玻璃”變更為“＊ＳＴ洛玻”

    公司于2009年3月27日披露了2008年年度報告，大信會計師事務所有限公司為公司出具了有強調事項段的無保留意見的審計報告，經審計，公司2008年每股收益為0．03元，扣除非經常性損益后的基本每股收益為－0．49元，所有者權益為229，156，045．71元。根據《上海證券交易所股票上市規則》條及條的規定，公司董事會認為，對公司Ａ股股票交易實行退市風險警示的有關情形已消除，但符合其他特別處理的規定。

    經公司申請及上海證券交易所審核批準，公司Ａ股股票將于2009年5月19日停牌一天，2009年5月20日復牌并撤銷退市風險警示，實施其他特別處理，公司Ａ股股票簡稱由“＊ＳＴ洛玻”變更為“ＳＴ洛玻”，股票報價的日漲跌幅限制仍為5％，股票代碼不變。公司已于2009年3月26日向上海證券交易所遞交了《關于申請撤銷公司Ａ股股票交易退市風險警示的申請》。按要求實行其他特別處理。

    公司Ａ股股票實施其他特別處理期間，公司將通過電話、傳真、電子郵件等方式接受投資者咨詢。

    特此公告。

    洛陽玻璃股份有限公司董事會

    2009年5月18日