上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司

　　第五屆董事會第二十六次會議決議公告

　　暨關于召開2008年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司第五屆董事會第二十六次會議于2009年5月13日以通訊表決方式召開。會議應到董事8名，實到董事8名。會議由董事長賀濤先生主持，部分高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議審議通過如下議案：

　　1、審議通過《關于2009年度日常關聯交易預計的議案》

　　本次會議對第五屆董事會第二十五次會議審議通過的同名議案進行了補充。按照2009年度財務預算，公司計劃年內累計將向關聯公司北京泛華玻璃有限公司購入加工玻璃總價約合996萬元人民幣。董事會同意新增以上日常關聯交易預計額度，并相應調整2009年度日常關聯交易預計額度至15,699萬元人民幣。

　　表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

　　2、審議通過《關于修改公司〈股東大會議事規則〉的議案》

　　表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

　　《股東大會議事規則》修改的內容附后。

　　3、審議通過《關于修改公司〈董事會議事規則〉的議案》

　　表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

　　《董事會議事規則》修改的內容附后。

　　4、審議通過《關于修改公司〈總經理工作細則〉的議案》

　　表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

　　5、審議通過《關于廣東耀皮玻璃有限公司停產冷修的提案及說明》

　　公司控股子公司廣東耀皮玻璃有限公司由于熔窯臨近大修且產品結構不夠合理，同時受全球金融危機及國內浮法玻璃行業景氣度低迷等因素影響，經營業績不夠理想。董事會經過慎重考慮，同意對廣東耀皮日熔化量為550 噸的浮法玻璃生產線進行停產，并授權經理部門作冷修技術改造準備。

　　表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

　　6、審議通過《關于召開2008年度股東大會的議案》

　　表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

　　以上靠前、二、三項議案尚需提交2008年度股東大會審議。

　　股東大會的具體事項通知如下：

　　(一) 召開會議基本情況：

　　1、會議召集人：上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司第五屆董事會；

　　2、會議時間：2009年6月8日(星期一)下午1:30；

　　3、會議地點：上海市浦東新區滬南路938號上海金缽華美達廣場酒店金桂軒中餐廳5樓宴會廳（位于北中路上）

　　4、會議方式：現場投票表決

　　5、會議期限：半天

　　(二) 會議審議事項

　　1、審議公司《2008年度董事會工作報告》；

　　2、審議公司《2008年度監事會工作報告》；

　　3、審議公司《2008年度財務決算和2009年度財務預算報告》；

　　4、審議公司《2008年度利潤分配預案》；

　　5、審議公司《2008年年度報告及摘要》；

　　6、審議《關于董事會換屆選舉暨第六屆董事會董事候選人提名的議案》；

　　7、審議《關于監事會換屆選舉暨第六屆監事會監事候選人提名的議案》；

　　8、審議《關于續聘會計師事務所并決定其年度報酬的議案》；

　　9、審議《關于2009年度日常關聯交易預計的議案》；

　　10、審議《獨立董事2008年度述職報告》；

　　11、審議《關于修改〈公司章程〉的議案》；

　　12、關于修改《董事會議事規則》的議案

　　13、關于修改《股東大會議事規則》的議案

　　(三) 會議參加對象：

　　1、本公司董事、監事及高級管理人員；

　　2、2009年6月1日交易結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的本公司A股股東和2009年6月4日登記在冊的本公司B股股東(B股較后交易日為2009年6月1日)；

　　3、因故不能參加會議的股東，可委托代理人出席會議和參加表決。

　　4、異地或境外股東可用信函或傳真方式并寫清聯系電話。

　　(四) 登記方法：

　　1、法人股股東持有股東單位證明、法人授權委托書、證券賬戶卡和出席人身份證辦理登記。

　　2、社會公眾股股東持有本人身份證、股東賬戶卡辦理登記；委托代表持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記。

　　3、登記日期：2009年6月5日 9:00-16:00

　　4、登記地點：上海浦東新區蓮溪路1210號1號樓510室（綠科路口）

　　(五) 其他事項：

　　1、出席會議的代表交通及食宿費自理；

　　2、會議聯系方式：

　　聯系電話：021-61633599 61633522 傳真：021-58801554

　　聯系地址：上海浦東新區蓮溪路1210號1號樓（綠科路口）

　　郵政編碼：200204

　　聯系人： 金閩麗 張旭

　　特此公告

　　上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司董事會

　　二OO九年五月十四日

　　附件1：授權委托書格式

　　授 權 委 托 書

　　茲全權委托         先生(女士)代表本人(本單位)出席上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司2008年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名(蓋章)                受托人簽名(蓋章)：

　　委托人身份證號碼：             受托人身份證號碼：

　　委托人股東賬號：                受托日期：2009年 月 日

　　委托人持股數：

　　附件2：

　　《股東大會議事規則》修改的內容

　　1、第四十五條靠前款第（五）項原文“對外投資”后增加“投資理財”；

　　2、《股東大會議事規則》原文中“本章程”統一修改為“《公司章程》”。

　　附件3：

　　《董事會議事規則》修改的內容

　　1、第三條原文“董事會由8名董事組成，其中獨立董事3名”，修改為“董事會由9名董事組成，其中獨立董事4名”。

　　2、第四條靠前款第（八）項原文“決定公司對外投資、收購出售資產、對外擔保、投資理財、關聯交易等事項”修改為“決定公司對外投資、收購出售資產、對外擔保、投資理財、關聯交易等事項”；第（十五）項原文“向股東大會提請聘請或更換公司審計的會計師事務所”，現修改為“向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所”；第（十七）項原文“法律、行政法規、部門規章或《公司章程》授予的其他職權，不超過股東大會授權范圍的事項”修改為“法律、行政法規、部門規章或《公司章程》授予的其他職權，以及股東大會授權范圍的事項”；

　　3、第六條靠前款原文“董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項的授權權限，建立嚴格的審查和決策程序，董事會有權決定符合以下標準的交易事項：”修改為“董事會對于對外投資、收購出售資產、資產抵押、關聯交易、對外擔保、投資理財等事項的權限為：”；同時增加第（四）項“公司在一年內金額不超過公司較近一期經審計總資產30%的投資理財事項”、第（五）項“公司及公司控股子公司在對外擔保總額不超過較近一期經審計凈資產50%的情況下提供的擔保”、第（六）項“公司在對外擔保總額不超過較近一期經審計總資產30%的情況下提供的擔保”、第（七）項“為資產負債率不超過70%的擔保對象提供的擔保”、第（八）項“單筆擔保不超過較近一期經審計凈資產10%的擔保”。

　　4、《董事會議事規則》中的“總會計師”改為“財務總監”。