本公司及全體董事會成員保證公告內容的真實、準確、完整，對公告的虛

　　假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　中航三鑫股份有限公司（以下簡稱“公司”）2008年年度利潤分配方案經2009

　　年4月23日召開的2008年年度股東大會審議通過，2008年年度股東大會決議公告刊登于2009年4月24日的《證券時報》及巨潮資訊網上。
 
    現將分紅派息事宜公告如下：

　　一、分紅派息方案

　　本公司2008年年度利潤分配方案為：以現有公司總股本20,400萬股為基數，向全體股東按每10股分配現金紅利1.00元（含稅，扣稅后，個人股東、投資基金、合格境外機構投資者實際每10股派現金紅利0.9元），共派發現金紅利2,040

　　萬元（含稅）。對于其他非居民企業，我公司未代扣代繳所得稅，由納稅人在所得發生地繳納。

　　二、股權登記日、除息日

　　1、分紅派息股權登記日為：2009年5月19日

　　2、除息日為：2009年5月20日

　　三、分紅派息對象

　　本次分派對象為：截止2009年5月19日下午深圳證券交易所收市后,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記在冊的本公司全體股東。

　　四、分紅派息方法

　　1、本公司此次委托中國結算深圳分公司代派的股息將于2009年5月20日通過股東托管證券商或其他托管機構直接劃入其資金帳戶。

　　2、以下股東的股息由本公司自行派發：

　　序號股東賬號股東名稱

　　100*****041韓平元

　　208*****313深圳貴航實業有限公司

　　308*****916中國貴州航空工業（集團）有限

　　責任公司

　　400*****077費元文

　　500*****994高練兵

　　607*****007張桂先

　　701*****669石志并

　　801*****062孟菲

　　901*****532王金林

　　1001*****516王軍

　　1100*****260花定興

　　五、有關咨詢辦法

　　1、咨詢地址：深圳市南山區南海大道2061號新保輝大廈17樓公司證券部

　　2、咨詢聯系人：石志并、朱曙光、馮琳琳

　　3、咨詢電話：0755-26067916

　　4、傳真：0755-26063692

　　六、備查文件

　　中航三鑫股份有限公司2008年年度股東大會決議及公告。

　　特此公告。

　　中航三鑫股份有限公司董事會

　　二00九年五月十一日