晶牛微晶集團股份有限公司定于2009年5月31日召開2008年度股東大會，審議相關議案，現將有關事項公告如下：

    一、會議時間：2009年5月31日（星期日）上午9：30

    二、會議地點：晶牛集團辦公樓二樓西會議室

    三、會議議程：

    1、審議《2008年度董事會工作報告》；

     2、審議《2008年度監事會工作報告》；

     3、審議《2008年度財務預、決算報告》；

     4、審議《2008年度利潤分配預案》；

    5、審議《關于公司擬發行2009年度企業債券的議案》。

    四、出席會議人員：

    1、截至2009年5月27日下午3：00在河北省產權交易中心登記在冊的本公司全體股東；

    2、本公司董事、監事及高級管理人員。

    五、注意事項：

    1、參加會議的法人股東需持法人授權委托書，個人股東需持股權證、本人身份證登記；

    2、免費安排午餐。交通費、住宿費自理。 

    晶牛微晶集團股份有限公司董事會

    二OO九年五月十日