§1 重要提示

    1．1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    1．2 公司全體董事出席董事會會議。

    1．3 公司靠前季度財務報告未經審計。

    1．4 公司負責人柴文、主管會計工作負責人單戰文及會計機構負責人（會計主管人員）宋以釗聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

    §2 公司基本情況

    2．1 主要會計數據及財務指標幣種：人民幣

    本報告期末

    上年度期末

    本報告期末比上年度期末增減（％）

    總資產（元）

    2，073，910，909．89

    1，987，075，896．73

    4．37

    所有者權益（或股東權益）（元）

    1，486，856，368．46

    1，450，897，935．76

    2．48

    歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元）

    5．78

    5．64

    2．48

    年初至報告期期末

    比上年同期增減（％）

    經營活動產生的現金流量凈額（元）

    49，058，562．58

    63．56

    每股經營活動產生的現金流量凈額（元）

    0．19

    63．56

    報告期

    年初至報告期期末

    本報告期比上年同期增減（％）

    歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）

    35，958，432．70

    35，958，432．70

    1．76

    基本每股收益（元）

    0．1397

    0．1397

    1．76

    扣除非經常性損益后的基本每股收益（元）

    0．1386

    0．1386

    1．76

    稀釋每股收益（元）

    0．1397

    0．1397

    1．76

    全面攤薄凈資產收益率（％）

    2．42

    2．42

    減少0．21個百分點

    扣除非經常性損益后全面攤薄凈資產收益率（％）

    2．40

    2．40

    減少0．21個百分點

    扣除非經常性損益項目和金額：

    非經常性損益項目

    年初至報告期期末金額

    （元）

    非流動資產處置損益

    110，793．15

    除上述各項之外的其他營業外收入和支出

    228，775．93

    少數股東權益影響額

    －363．75

    所得稅影響額

    －51，652．76

    合計

    287，552．57

    2．2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表單位：股

    報告期末股東總數（戶）

    32，823

    前十名無限售條件流通股股東持股情況

    股東名稱（全稱）

    期末持有無限售條件流通股的數量

    股份種類

    沂源縣公有資產管理委員會

    55，302，759

    人民幣普通股

    中國工商銀行[4.11 -1.20%]－廣發聚富[1.04 1.55%]開放式證券投資基金

    10，854，833

    人民幣普通股

    中國工商銀行－景順長城新興成長[0.91 1.79%]股票型證券投資基金

    6，016，920

    人民幣普通股

    中國光大銀行股份有限公司－光大保德信量化核心[0.76 1.85%]證券投資

    5，599，921

    人民幣普通股

    ＣＡＬＹＯＮＳ．Ａ．

    5，497，855

    人民幣普通股

    興業銀行[23.15 -1.53%]股份有限公司－興業全球視野[2.66 1.85%]股票型證券投資基金

4，683，047

人民幣普通股

ＢＩＬＬ ＆ ＭＥＬＩＮＤＡ ＧＡＴＥＳ ＦＯＵＮＤＡＴＩＯＮ ＴＲＵＳＴ

4，535，292

人民幣普通股

中國建設銀行[4.48 -1.10%]－華寶興業行業精選[0.82 1.69%]股票型證券投資基金

    3，948，924

    人民幣普通股

    中國建設銀行－南方盛元 202009">南方盛元紅利股票型證券投資基金

    3，697，566

    人民幣普通股

    中國再保險（集團）股份有限公司－集團本級－集團自有資金－007Ｇ－ＺＹ001滬

    3，664，457

    人民幣普通股

    §3 重要事項

    3．1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

    √適用 □不適用

    （1）貨幣資金：較期初增加51．56％，主要原因系報告期內現金支付減少所致；

    （2）其他應收款：較期初增加75．25％，主要原因系報告期內繳納押金、保證金所致；

    （3）工程物資：較期初增加38．71％，主要原因系報告期內工程建設材料增加所致；

    （4）其他應付款：較期初增加37．82％，主要原因系報告期內未付的運費增加所致；

    （5）管理費用：同比增加30．09％，主要原因系報告期內固定資產維修增加所致；

    （6）財務費用：同比增加97，425．24％，主要原因系報告期內收銀行存款利息減少所致；

    （7）資產減值損失：同比減少133．40％，主要原因系報告期內提取的壞賬準備減少所致；

    （8）經營活動產生的現金流量凈額：同比增加63．56％，主要原因系報告期內購買商品、接受勞務支付的現金減少所致。

    3．2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

    □適用 √不適用

    3．3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

    √適用 □不適用

    持有本公司5％以上股份的沂源縣公有資產管理委員會承諾：通過上海證券交易所掛牌交易出售的股份數量，達到本公司的股份總數1％的，應當自該事實發生之日起兩個工作日內做出公告，但公告期間無需停止出售股份。

    持有本公司5％以上股份的沂源縣公有資產管理委員會報告期內未出售。

    3．4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

    □適用 √不適用

    山東省藥用玻璃股份有限公司

    法定代表人：柴文

    2009年4月18日

    證券代碼：600529 證券簡稱：山東藥玻[12.83 1.58%] 編號：臨2009－06

    山東省藥用玻璃股份有限公司

    2008年年度股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

    重要提示：

    ★本次會議無否決或變更前次股東大會決議的情況；

    ★本次會議無新提案提交表決。

    一、會議召開情況

    1、召開時間：2009年4月18日

    2、召開地點：山東省淄博市沂源縣城藥玻路藥玻大廈三樓會議室

    3、召開方式：現場記名投票表決

    4、召 集 人：本公司董事會

    5、主 持 人：本公司董事長柴文先生

    6、會議的召集、召開符合《公司法》等有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。

    二、會議的出席情況

    出席會議股東／股東代理人共2人，代表股份57，217，384股，占公司有表決權總股份257，380，111股的22．23％。公司董事、監事、高級管理人員及見證律師出席了會議。

    三、議案審議情況

    （一）審議通過了《公司2008年度董事會工作報告》

    表決結果：同意57，217，384股，占出席會議股東持有股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

    （二）審議通過了《公司2008年度監事會工作報告》

    表決結果：同意57，217，384股，占出席會議股東持有股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

    （三）審議通過了《獨立董事2008年度述職報告》

    表決結果：同意57，217，384股，占出席會議股東持有股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

    （四）審議通過了《公司2008年度財務決算報告》

    表決結果：同意57，217，384股，占出席會議股東持有股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

    （五）審議通過了《公司2008年度利潤分配預案》

    經上海上會會計師事務所有限公司審計，2008年公司實現凈利潤141，991，489．78元，按照規定，提取盈余公積15，629，095．89元后，2008年度可供分配的利潤126，362，393．89元，加年初未分配利潤365，511，506．45元，可供分配的利潤491，873，900．34元。

    鑒于公司經營狀況和實際資金需求，本次利潤分配的預案為：以2008年末總股本257，380，111股為基數，向全體股東每10股派發現金0．60元（含稅），擬分配現金股利共計15，442，806．66元，剩余未分配利潤結轉下一年度。

    表決結果：同意57，217，384股，占出席會議股東持有股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

    （六）審議通過了《公司2008年度報告及摘要》

    表決結果：同意57，217，384股，占出席會議股東持有股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

    （七）審議通過了《關于續聘上海上會會計師事務所有限公司為公司2009年度審計機構的議案》

    表決結果：同意57，217，384股，占出席會議股東持有股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

    （八）審議通過了《關于2009年關聯交易預計情況的議案》

    表決結果：同意57，217，384股，占出席會議股東持有股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

    （九）審議通過了《關于公司會計政策變更追溯調整的議案》

    表決結果：同意57，217，384股，占出席會議股東持有股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

    （十）審議通過了《關于變更公司經營范圍的議案》

    表決結果：同意57，217，384股，占出席會議股東持有股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

    （十一）審議通過了《關于修改＜公司章程＞部分條款的議案》

    表決結果：同意57，217，384股，占出席會議股東持有股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

    （十二）審議通過了《關于公司董事、監事報酬的議案》

    表決結果：同意57，217，384股，占出席會議股東持有股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

    （十三）審議通過了《關于提取2008年度激勵基金的議案》

    表決結果：同意57，217，384股，占出席會議股東持有股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

    （十四）審議通過了《激勵基金第二次運用方案》

    表決結果：同意57，217，384股，占出席會議股東持有股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

    （十五）累積投票選舉更換了公司兩名獨立董事

    表決結果：

    選舉更換2名獨立董事，出席會議股東所持股權累積為57，217，384股×2名＝114，434，768股。

    （1）選舉梁仕念先生為公司第五屆董事會獨立董事（得票57，217，384股）

    （2）選舉朱仲力先生為公司第五屆董事會獨立董事（得票57，217，384股）

    聘任人員任期至2010年。

    （十六）累積投票選舉更換了公司一名監事

    表決結果：

    選舉更換1名監事，出席會議股東所持股權累積為57，217，384股×1名＝57，217，384股。

    選舉王發利先生為公司第五屆監事會監事（得票57，217，384股）

    聘任人員任期至2010年。

    四、律師見證意見

    本次股東大會經北京市華聯律師事務所金俊律師進行現場見證，并出具了法律意見書。認為公司2008年年度股東大會的召集、召開及表決程序符合我國現行法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》之規定。公司2008年年度股東大會召集人的資格以及出席股東大會人員的資格合法有效，本次股東大會的表決結果合法有效。

    五、備查文件

    1、公司2008年年度股東大會決議。

    2、律師法律意見書。

    特此公告。

    山東省藥用玻璃股份有限公司

    2009年4月21日

    北京市華聯律師事務所

    關于山東省藥用玻璃股份有限公司

    2008年年度股東大會的法律意見書

    致：山東省藥用玻璃股份有限公司：

    北京市華聯律師事務所（以下簡稱本所）接受公司委托，指派本所律師以專項法律顧問身份出席公司于2009年4月18日召開的2008年年度股東大會，并依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）和《上市公司股東大會規則》（以下簡稱《規則》）等我國現行法律、法規和其他規范性文件的規定和要求，按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神，出具本法律意見書。

    為出具本法律意見書，本所律師審查了公司提供的有關公司召開2008年年度股東大會的文件，包括但不限于2009年3月23日召開的公司五屆董事會十三次會議決議以及根據上述決議內容刊登在2009年3月25日《上海證券報》、《中國證券報》上的公告，同時聽取了公司就有關事實的陳述和說明，出席了公司2008年年度股東大會。

    公司保證和承諾，公司向本所律師所提供的文件和所作的陳述和說明是完整、真實和有效的，有關原件及其上面的簽字和印章是真實的，且一切足以影響本法律意見書的事實和文件均已向本所披露，無任何隱瞞、遺漏之處。

    在本法律意見書中，本所律師根據《規則》的要求，僅就本次股東大會的召集、召開程序、表決程序和表決結果的合法有效性，以及出席會議人員資格和會議召集人資格的合法有效性發表意見，而不對本次股東大會所審議的議案內容和該等議案中所表述的事實或數據的真實性和準確性發表意見。

    本法律意見書僅供公司為本次股東大會之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以將本法律意見書作為公司本次股東大會公告材料，隨其他需要公告的信息一起向公眾披露。

    一、公司2008年年度股東大會召集、召開的程序

    1、公司本次股東大會由公司董事會召集，會議由公司董事長柴文先生主持。公司已于2008年3月25日將本次股東大會的召開時間、地點及審議事項等相關的決議公告、通知刊登在《上海證券報》、《中國證券報》上告知全體股東，并在上海證券交易所網站上披露。該通知載明的開會日期是：2009年4月18日上午9點。

    2、本次股東大會按公告通知要求如期召開。公告刊登的日期距本次股東大會召開日期已按法定要求提前20日。本次股東大會現場召開的實際時間、地點與股東大會會議通知中所告知的時間、地點一致。

    經本所律師審核，本次股東大會的召集、召開程序符合我國現行法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》以及《公司章程》的相關規定。

    二、公司2008年年度股東大會召集人資格、出席會議人員的資格

    1、據本所律師審查，公司2008年年度股東大會召集人為公司董事會，其資格合法有效。

    2、據本所律師核查，出席本次股東大會的股東及股東代理人2人，代表股份57，217，384股，占有表決權總股份的22．23％。

    經本所律師審核，出席本次股東大會的股東及其股東代理人均持有出席會議的合法有效證明文件，其資格真實、合法、有效。

    3、據本所律師核查，除公司股東及股東代理人外，出席本次股東大會的其他人員為公司的董事、監事、高級管理人員及本所律師。

    本所律師認為，出席本次股東大會的人員資格符合《公司法》、《規則》和《公司章程》的有關規定。

    三、公司2008年年度股東大會的表決程序、表決結果

    經本所律師驗證，本次股東大會就會議通知中列明的全部議案逐項進行了審議，并以現場記名投票方式進行了表決，1名監事代表和2名股東代表以及本所律師按規定程序進行了計票、監票，表決結果當場宣布。本次股東大會審議通過了以下議案：

    1、公司2008年度董事會工作報告

    2、公司2008年度監事會工作報告

    3、獨立董事2008年度述職報告

    4、公司2008年度財務決算報告

    5、公司2008年度利潤分配預案

    6、公司2008年度報告及摘要

    7、關于續聘上海上會會計師事務所有限公司為公司2009年度審計機構的議案

    8、關于2009年關聯交易預計情況的議案

    9、關于會計政策變更追溯調整的議案

    10、關于變更公司經營范圍的議案

    11、關于修改《公司章程》部分條款的議案

    12、關于公司董事、監事報酬的議案

    13、關于提取2008年度激勵基金的議案

    14、激勵基金第二次運用方案

    15、關于更換公司獨立董事的議案

    16、關于更換公司監事的議案

    在本次股東大會進行過程中未出現對會議通知中列明事項內容進行變更的情形。出席本次股東大會的股東及股東代理人均沒有對表決結果提出異議。本所律師認為，公司2008年年度股東大會表決程序符合我國現行法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》之規定，本次股東大會表決結果合法有效。

    四、結論

    綜上所述，本所律師認為，公司2008年年度股東大會的召集、召開及表決程序符合我國現行法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》之規定。公司2008年年度股東大會召集人的資格以及出席股東大會人員的資格合法有效，本次股東大會的表決結果合法有效。

    本法律意見書僅供公司為本次股東大會之目的而使用。

    北京市華聯律師事務所（蓋章）

    經辦律師（簽字）： 金俊

    二00九年四月十八日

    證券代碼：600529證券簡稱：山東藥玻編號：臨2009－07

    山東省藥用玻璃股份有限公司

    五屆十四次董事會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

    山東省藥用玻璃股份有限公司第五屆董事會第十四次會議通知于2009年4月6日以書面和電話方式向全體董事發出，會議于2009年4月18日在公司辦公樓三樓會議室以現場舉手表決方式召開，應到董事8名，現場實到董事6名，董事陳永康先生和獨立董事蔡弘女士以通訊方式表決，2名監事列席了會議，會議由公司董事長柴文先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過了：

    1、公司2009年靠前季度報告全文及正文。

    表決結果：贊成票：8票，反對票：0票，棄權票：0票。

    2、關于重新聘任董事會各專業委員會委員、主任委員的議案。
 
    因公司獨立董事發生變化，經董事長柴文先生提名，重新聘任公司董事會各專業委員會委員及主任委員如下：

    戰略委員會委員：朱仲力、扈永剛、陳永康、周在義，主任委員：柴文；

    審計委員會委員：蔡弘、張軍，主任委員：梁仕念；

    提名委員會委員：梁仕念、蔡弘、周在義、扈永剛，主任委員：朱仲力；

    薪酬與考核委員會委員：朱仲力、蔡弘、陳永康、扈永剛，主任委員：梁仕念。

    以上聘任人員任期至2010年。

    表決結果：贊成票：8票，反對票：0票，棄權票：0票。

    特此公告。

    山東省藥用玻璃股份有限公司董事會

    2009年4月21日