秦皇島耀華玻璃股份有限公司第四屆監事會第十七次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    秦皇島耀華玻璃股份有限公司監事會于2009年4月14日召開四屆十七次會議。會議由監事會主席陳學東先生主持。會議應到監事3人，實到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議形成如下決議：

    一、審議通過了公司2008年年度報告及摘要。同意3票，反對0票，棄權0票。

    公司監事會在對2008年年度報告編制、審議程序及年報內容與格式進行審核后認為：

    1、年度報告的編制和審議程序條例法律、法規、公司章程和公司各項內部管理制度的規定；

    2、年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2008年度的經營管理和財務狀況；

    3、在提出本意見前，監事會未發現參與本次年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

    二、審議通過了公司2008年度監事會工作報告。同意3票，反對0票，棄權0票。

    本報告須提交公司2008年年度股東大會審議。

    三、審議通過了公司2008年度財務決算報告。同意3票，反對0票，棄權0票。

    四、審議通過了公司2008年度利潤分配預案。同意3票，反對0票，棄權0票。

    五、審議通過了關于計提資產減值準備的議案。同意3票，反對0票，棄權0票。

    監事會認為，公司第四屆董事會第三十二次會議審議通過《關于計提資產減值準備的議案》，公司計提各項減值準備符合公司的實際情況及有關會計準則和制度的規定，會計處理方法適當，計提依據充分。同意公司進行資產減值準備計提。

    秦皇島耀華玻璃股份有限公司監事會

    2009年4月14日