本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　珠海經濟特區富華集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）第七屆董事局第五次會議通知于2009年4月6日以專人、傳真及電子郵件方式送達全體董事。會議于2009年4月8日上午10：00以通訊表決方式召開。全體董事均參與表決。會議符合《公司章程》的有關規定，合法有效。會議審議通過了關于為下屬企業珠海富華復合材料有限公司（以下簡稱"富華復材"）申請綜合授信額度提供擔保的議案。

　　一、被擔保人基本情況

　　富華復材是本公司全資企業，注冊資本人民幣27776萬元。注冊地址：珠海市拱北白石路32號。法定代表人：高春光。經營范圍為生產、銷售：紡織類玻璃纖維制品、增強類玻璃纖維制品；研究、開發無堿類玻璃纖維制品；經營本企業自產產品及相關技術的進出口業務；經營進料加工和"三來一補"業務。

　　2008年末，富華復材資產總額69985萬元，總負債36126萬元，資產負債率52%；實現銷售收入17388萬元，凈利潤-5689.58萬元。

　　二、擔保事項

　　為滿足生產經營需要，公司擬為富華復材于2009年度向金融機構申請的綜合授信額度20500萬元提供連帶責任保證。授信期限：向交通銀行珠海分行申請的為24個月，其他銀行均為12個月，保證期間自約定的債務履行期限屆滿之日后兩年止。具體擔保事項如下:

　　1、向交通銀行珠海分行申請綜合授信額度人民幣10000萬元；

　　2、向農行珠海分行申請綜合授信額度人民幣3500萬元；

　　3、向珠海市商業銀行申請綜合授信額度人民幣2500萬元。

　　4、向建設銀行珠海分行申請綜合授信額度人民幣4500萬元。

　　由于富華復材在2008年度向金融機構申請的綜合授信額度即將陸續到期，為保證企業的正常運行而需重新申辦，本次審議的擔保事項均會相應覆蓋原擔保額度，對外擔保總額的統計始終以與金融機構簽署的實際合同數為準。

　　截止本報告日，本公司及控股子公司對外擔保總額為10379萬元，本公司對控股子公司擔保總額為22625萬元，合計擔保額為33004萬元，占本公司較近一期經審計凈資產總額的28.19%。無逾期擔保事項。

　　參與該項議案表決的董事11人，同意11人，反對0人，棄權0人。

　　珠海經濟特區富華集團股份有限公司

　　董事局

　　2009年4月8日