福耀玻璃工業集團股份有限公司
2009年靠前次臨時股東大會會議資料

致開幕詞。

一、主持人宣布出席本次臨時股東大會現場會議的股東人數、代表股份數及占公司股份總
額的比例。

二、主持人宣布大會議事規則及唱票人、計票人、監票人名單。

三、本次會議審議內容：
(1) 審議關于《公司為全資子公司福耀玻璃(湖北)有限公司向中國銀行股份有限公司荊門分行申請 11,269 萬元金額固定資產項目貸款提供擔保，擔保期限三年；為其向中國銀行股份有限公司荊門分行申請4,631 萬元金額流動資金貸款提供擔保，擔保期限一年；為其向中國工商銀行股份有限公司荊門分行掇刀分理處申請 5,000 萬元金額流動資金貸款提供擔保，擔保期限一年。并授權董事長曹德旺先生全權代表公司簽署一切與借款有關的保證合同、憑證等各項法律性文件》的議案。

四、出席現場會議的股東審議表決。

五、清點現場表決票，主持人宣布現場表決情況和結果，并根據表決結果宣布議案是否通
過。

六、公司聘請的律師進行現場見證，宣讀法律意見書。

七、出席現場會議的股東發言。八、致閉幕詞。

2009 年靠前次臨時股東大會資料
唱票、計票、監票人名單
1、唱票人：
福耀玻璃工業集團股份有限公司 林 真女士
福耀玻璃工業集團股份有限公司 林 巍小姐
2、計票人：
福耀玻璃工業集團股份有限公司 鄭惠芳女士
福耀玻璃工業集團股份有限公司 鐘英云女士
3、監票人：
監票人由四人組成，一名是監事會主席林厚潭先生，一名是出席本次股東大會進行現場見證的律師，另外兩名由今天出席本次股東大會現場會議的股東（或股東代理人）擔任。 

2009 年靠前次臨時股東大會資料會議議題之一：

福耀玻璃工業集團股份有限公司 
關于公司為全資子公司福耀玻璃(湖北)有限公司向中國銀行股份有限公司荊門分行申請 11,269 萬元金額固定資產項目貸款提供擔保，擔保期限三年；為其向中國銀行股份有限公司荊門分行申請4,631 萬元金額流動資金貸款提供擔保，擔保期限一年；為其向中國工商銀行股份有限公司荊門分行掇刀分理處申請5,000 萬元金額流動資金貸款提供擔保，擔保期限一年。并授權董事長曹德旺先生全權代表公司簽署一切與借款有關的保證合同、憑證等各項法律性文件的議案各位股東：
福耀玻璃(湖北)有限公司（以下簡稱“福耀湖北”）是福耀玻璃工業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）與全資子公司福耀(香港)有限公司共同投入資金設立的企業，福耀湖北注冊成立于 2007 年 11 月，注冊資本為 2,000 萬美元，其中，本公司出資 1,500 萬美元，占注冊資本的 75%；本公司之全資子公司福耀(香港)有限公司出資 500 萬美元，占注冊資本的25%。經營范圍：生產汽車用安全玻璃零部件，生產無機非金屬材料及制品的特種玻璃，銷售本公司產品。福耀湖北現正處于開辦期，截至2008 年9 月30 日，福耀湖北資產總額為 17,684.74 萬元金額，負債總額為 12,726.04 萬元金額，所有者權益為4,958.70 萬元金額。

湖北省地處中國中部、承東聯西、南北交匯，是內陸地區較為重要的經濟文化中心和交通通信樞紐，是我國三大汽車零部件生產地之一，擁有東風日產、東風標致雪鐵龍、東風本田、三江雷諾等廣闊市場。福耀湖北項目的建設，將進一步擴大公司的生產規模，進一步提高公司的銷售服務能力，有利于公司更好地參與全部與國內兩個市場的競爭，促進公司持續穩定的發展。為保證福耀湖北的項目建設和生產經營對流動資金的需要，公司為全資子公司福耀玻璃(湖北)有限公司向中國銀行股份有限公司荊門分行申請 11,269 萬元金額固定資產項目貸款提供擔保，擔保期限三年；為其向中國銀行股份有限公司荊門分行申請 4,631 萬元金額流動資金貸款提供擔保，擔保期限一年；為其向中國工商銀行股份有限公司荊門分行掇刀分理處申請 5,000 萬元金額流動資金貸款提供擔保，擔保期限一年。同時，公司提2009 年靠前次臨時股東大會資料請股東大會授權董事長曹德旺先生全權代表公司簽署一切與借款有關的保證合同、憑證等各項法律性文件。

公司董事局認為，本公司為子公司福耀湖北的銀行融入資金提供擔保，目的是為了滿足福耀湖北項目建設的資金需求及投產后對流動資金的需求，公司為福耀湖北提供擔保的風險低，安全性高。

以上議案，提請本次臨時股東大會予以審議。
福耀玻璃工業集團股份有限公司
二OO 九年元月十六日