三鑫股份公告編號：2008-073深圳市三鑫特種玻璃技術股份有限公司關于召開2008年第四次臨時股東大會的提示性公告本公司及全體董事會成員保證公告內容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。  

    深圳市三鑫特種玻璃技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十五次會議于2008年12月7日召開，會議決定于2008年12月24日（周三）召開公司2008年第四次臨時股東大會，現將本次臨時股東大會的有關事項公告如下：

    一、會議基本情況 1. 會議召集人：公司第三屆董事會2. 現場會議召開時間：2008年12 月24日（周三）上午9：303.會議地點：深圳市南山區南海大道2061 號新保輝大廈17 層會議室4. 會議方式：采取現場投票方式5.會議期限：半天6.股權登記日：2008年12 月18 日（周四）

    二、 會議議題1.審議《關于成立“海南貴航三鑫特玻有限公司（暫定名）”的議案》

    三、出席對象1. 截止2008 年12 月18日下午交易結束后，在中國經濟權益憑證登記結算公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；2.本公司董事、監事和高等管理人員；3.凡有權出席本次股東大會并有表決權的股東，因故不能出席會議，均可以書面授權方式（授權委托書格式附后）委托一名代理人出席會議和參加表決，該委托代理人不必是公司股東；4.保薦機構代表；5.公司聘請的見證律師。

    四、出席會議登記辦法1．登記地點：深圳市南山區南海大道2061號新保輝大廈17層2．登記時間：2008年12月23日上午9：00－11：30，下午13：3015：303．登記辦法：（1）自然人股東須持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證等辦理登記手續；（2）法人股東憑營業執照復印件、單位持股憑證、法人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續；（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人經濟權益憑證帳戶卡及持股憑證等辦理登記手續；（4）異地股東憑以上有關證明的信函、傳真件進行登記，不接受電話登記。

    五、其他事項1．會議聯系人：石志并、馮琳琳 聯系電話：0755-26067916、0755-26063666傳真：0755-26067916通訊地址：深圳市南山區南海大道2061號新保輝大廈17層郵編：5180542．參加會議人員的食宿及交通費用自理。六、備查文件公司第三屆董事會第十五次會議決議。特此通知。深圳市三鑫特種玻璃技術股份有限公司 董事會 二○○八年十二月十九日