本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
　　一、擔保情況概述
　　2003年5月28日公司第三屆董事會第十二次審議通過了關于為沈陽耀華玻璃有限公司3000萬元貸款提供擔保的議案,2003年8月26日公司第三屆董事會第十三次會議又審議通過了關于調整為沈陽耀華玻璃有限公司貸款提供擔保的方案的議案。董事會同意公司為沈陽耀華玻璃有限公司從光大銀行貸款2400萬元、從招商銀行沈陽分行貸款646萬元提供連帶責任擔保(董事會決議公告披露于2003年8月28日中國經濟權益憑證報、上海經濟權益憑證報)。目前本公司已分別與光大銀行沈陽沈河支行、招商銀行沈陽分行簽署擔保合同,簽署日期分別為2003年9月28日、7月20日。
　　上述擔保協議經董事會批準后生效。根據上市規則有關規定,上述擔保無須提請股東大會批準。
　　二、被擔保人基本情況
　　被擔保人沈陽耀華玻璃有限公司注冊地址為沈陽市和平區和平北大街94號,法定代表人騰福泉,注冊資本1500萬元,經營范圍為玻璃及其制品、玻璃生產所需原材料成批出售、零售。
　　本公司直接帶有沈陽耀華玻璃有限公司30%股權,本公司控股子公司秦皇島耀華玻璃工業園有限公司帶有沈陽耀華玻璃有限公司30%股權,沈陽耀華玻璃有限公司為本公司的控股子公司。
　　截止2003年10月31日,該公司總資產為23822.57萬元,負債總額22164.04萬元、凈資產為1658.53萬元。2003年1―10月實現利潤總額為159.10萬元(未經審計)。
　　三、擔保協議的主要內容
　　1、本公司與招商銀行沈陽分行簽署的《不可撤銷擔保書》。
　　①擔保方式：連帶責任擔保；
　　②擔保金額：646萬元金額一年期貸款；
　　③擔保期限：自擔保書生效之日起至借款合同履行期限屆滿起另加二年。
　　2、本公司與光大銀行沈陽沈河支行簽署的《保證合同》。
　　①擔保方式：連帶責任擔保；
　　②擔保金額：2400萬元流動資金借款 一年期 ?
　　③提供期限：自債務履行期屆滿之日起二年。
　　四、董事會意見
　　沈陽耀華玻璃有限公司目前經營狀況和財務狀況正常,但由于其資產負債率較高,董事會認為,本公司為其提供擔保具有一定風險。但沈陽耀華玻璃有限公司為本公司的控股子公司,借款目的又是為了順利完成對沈陽虎石臺玻璃公司的資產收購(資產收購公告披露于2003年5月30日中國經濟權益憑證報、上海經濟權益憑證報),實現該公司乃至本公司的低成本擴張,董事會認為本公司應為其提供擔保。
　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
　　截止2003年10月31日,公司累計擔保金額為3946萬元(除上述兩項擔保外,本公司為控股子公司秦皇島優能鏡業有限公司900萬元流動資金借款提供擔保)。累計擔保余額占公司較近一期經審計的凈資產的5.72%。公司無逾期擔保。
　　六、備查文件目錄
　　1、公司第三屆董事會第十三次會議決議；
　　2、擔保合同；
　　3、沈陽耀華玻璃有限公司營業執照；
　　4、沈陽耀華玻璃有限公司資產負債表、利潤表。
　　秦皇島耀華玻璃股份有限公司董事會
　　2003年11月17日