特別提示
　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
　　重要內容提示
　　●交易內容：本公司400T/D浮法玻璃生產線冷修技改后，原生產線部分尚能使用、性能較佳的設備被符合冷修技改要求的新設備所替代，該宗設備的帳面折余價值約為金額2400萬元。公司以上述設備對外投入資金，與本公司控股股東山東玻璃總公司合資設立淄博微晶玻璃有限公司，擬成立公司注冊資本為金額5000萬元，主要從事微晶玻璃的生產和銷售，該公司由山東玻璃總公司控股。
　　●關聯人回避事宜：公司董事王剛先生、鄧偉先生、孫明女士因在山東玻璃總公司任職，根據《上海經濟權益憑證交易單位股份公司憑證上市規則》之規定回避董事會關于該事項的議案表決。
　　●關聯交易對公司的影響：有利于公司產品結構由單一化向多元化的拓展,能夠抵御公司單一產品結構經營的風險。
　　一、關聯交易概述
　　2003年11月20日，本公司2003年度第四次臨時董事會審議通過了《關于本公司與山東玻璃總公司合資成立淄博微晶玻璃有限公司的議案》。本公司以400T/D浮法玻璃生產線冷修技改后，原生產線部分尚能使用、性能較佳的帳面折余價值約為金額2400萬元的被符合冷修技改要求的新設備所替代的設備對外投入資金，與本公司控股股東山東玻璃總公司合資設立淄博微晶玻璃有限公司，擬成立公司注冊資本為金額5000萬元，主要從事微晶玻璃的生產和銷售。該公司與本公司未構成同業競爭。
　　2003年11月20日，本公司與山東玻璃總公司簽訂《出資協議書》，雙方各自以其合法所有之財產，以貨幣資金、實物資產出資設立公司，公司注冊資本5000萬元金額。山東玻璃總公司出資2600萬元，占注冊資本52％；本公司出資2400萬元，占注冊資本48％，公司出資以設備為主，經評估作價后，如不足以上出資額公司將以現金補齊。如超出，超出部分將作為新公司的負債。擬成立公司由山東玻璃總公司控股。
　　根據《上海經濟權益憑證交易單位股份公司憑證上市規則》規定，本公司與山東玻璃總公司的共同投入資金行為已構成關聯交易。
　　2003年度第四次臨時董事會審議該議案時，3名關聯董事回避表決，其余5名與會非關聯董事一致同意該議案。
　　二、關聯方介紹
　　1、山東玻璃總公司為本公司的控股股東，帶有本公司7800萬股，占公司股本總額的61.95%。該成立于1993年6月17日，法定代表人為王剛，注冊資本10000萬元，注冊地址為山東省淄博市博山區雙山路216號，主要從事超薄、離線鍍膜及深加工玻璃業務。
　　2、山東金晶科技股份有限公司成立于1999年12月31日，法定代表人為朱永強，注冊資本12590.5萬元，注冊地為山東省淄博市高新技術開發區寶石鎮王莊，主要從事浮法玻璃、在線鍍膜玻璃和超白玻璃的生產、銷售；資格證書批準范圍內的自營進出口業務。
　　三、關聯標的基本情況
　　本公司與山東玻璃總公司共同投入資金成立淄博微晶玻璃有限公司，注冊資本為金額5000萬元，注冊地為淄博博山，主要從事微晶玻璃的生產和銷售。其中，山東玻璃總公司出資2600萬元，占注冊資本52％；本公司出資2400萬元，占注冊資本48％。擬成立公司由山東玻璃總公司控股。
　　四、進行關聯交易的目的以及本次關聯交易對公司的影響
　　微晶玻璃作為具有很高的機械強度、表面硬度和良好的耐久性的新型材料，可以廣泛應用于建筑、化工、電子、醫學、軍事和家電等領域。隨著我國國民經濟的發展，其需求量日益增加。采用浮法工藝生產微晶玻璃，可實現大規模生產，成本低、質量穩定，具有很好的經濟效益。合資成立淄博微晶玻璃有限公司有利于公司產品結構由單一化向多元化的拓展,能夠抵御公司單一產品結構經營的風險。
　　五、單獨董事意見
　　公司3名單獨董事認真閱讀了該項目的可行性報告以及有關資料，認為：合資成立淄博微晶玻璃有限公司有利于公司業務的拓展；同時，公司與總公司是在友好協商的基礎上，本著誠實信用、平等自愿的原則，各自出資，符合公開、公平、公正的市場原則，不存在損害公司及中、小股東利益的情況。
　　六、備查文件
　　1、經與會董事簽字的金晶科技2003年度第四次臨時董事會決議；
　　2、經單獨董事簽字的單獨董事意見；
　　3、山東金晶科技股份有限公司與山東玻璃總公司共同投入資金成立淄博微晶玻璃有限公司之《出資協議書》；
　　4、項目可行性研究報告。
　　山東金晶科技股份有限公司董事會
　　2003年11月20日