經濟權益憑證代碼：000012；200012　　 經濟權益憑證簡稱：南玻A；南玻B　　 公告編號：2004-001

　　　　　　　　　 中國南玻集團股份有限公司第三屆董事會
　　　　　　　　 第十二次會議決議暨召開2003年度股東大會的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導
性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中國南玻集團股份有限公司第三屆董事會第十二次會議于2004年3月12日在東莞市長安
全部酒店會議室召開。應出席會議董事9名，實到董事9名，集團監事、高等管理人員列席了
會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議討論并通過了以下決議：
一、審議通過了《南玻集團2003年度董事會工作報告》；
二、審議通過了《南玻集團2003年年度報告和年度報告摘要》；
三、審議通過了《南玻集團2003年度財務決算報告》；
會議審議并通過了普華永道中天會計師事務所有限公司和羅兵咸永道會計師事務所出具
的南玻集團2003年度A、B股審計報告。
四、審議通過了《南玻集團2003年度利潤分配預案》；
按照普華永道中天會計師事務所有限公司審計的本集團凈利潤數203,910,236元，分別提
取10%的法定公積金20,391,024元，5%的法定公益金10,195,512元，加上年初未分配利潤
196,331,546元，減去上年度派發的現金股利101,546,312元，可供股東分配的利潤為金額
268,108,934元。董事會建議以2003年年末總股本676,975,416股為基數，向全體股東每10股
派現金1.8元金額（含稅），共計派現金121,855,575元，剩余未分配利潤留待以后年度分
配。此分配預案需經2003年度股東大會審議通過。
五、審議通過了《南玻集團2004年度預計利潤分配政策》；
預計2004年度利潤分配政策如下：①分配次數：公司2004年度分配利潤1次；②分配比
例：公司2004年度實現凈利潤用于股利分配的比例為20%～60%,公司2003年末未分配利潤用
于2004年度股利分配的比例為20%～60%；③分配形式：以現金方式為主；④說明：以上2004
年度利潤分配政策，在實施時，需董事會以分配預案形式提交股東大會審議通過后才能正式
實施，且董事會保留根據公司發展和盈利情況做出調整的權力。
六、審議通過了《南玻集團2004年有關投入資金項目的議案》；
為了進一步提升公司的持續發展能力、充分挖掘利用現有生產設施的潛力，董事會批準
了精細玻璃及微電子事業部彩色濾光片二期擴產項目。擬總投入資金金額7,600萬元，建設一
條與一期工程基板尺寸、產品檔次和市場定位基本相同的支線，月產能一萬片，實現量產后
每年可創造銷售收入6,000萬元左右。
七、審議通過了《聘請2004年度法律顧問的議案》；
董事會決定繼續聘請廣東天浩律師事務所洪國安律師為本集團2004年度法律顧問。此議
案需經2003年度股東大會審議通過。
八、審議通過了《聘請2004年度審計機構的議案》；
董事會決定繼續聘請普華永道中天會計師事務所有限公司和羅兵咸永道會計師事務所為
本集團2004年度A、B股審計機構。此議案需經2003年度股東大會審議通過。
九、確定召開南玻集團2003年度股東大會的事項。
南玻集團董事會決定于2004年4月23日召開集團2003年度股東大會，有關事項如下：
1、會議時間：2004年4月23日上午9:30
2、會議地點：深圳蛇口工業六路南玻科技大廈七樓會議廳
3、會議議程：
①審議《南玻集團2003年度董事會工作報告》；
②審議《南玻集團2003年度監事會工作報告》；
③審議《南玻集團2003年年度報告及年度報告摘要》；
④審議《南玻集團2003年度利潤分配預案》；
⑤審議《南玻集團變更部分監事的議案》（詳細內容見公司于2003年11月25在《經濟權益憑證
時報》、《中國經濟權益憑證報》和《大公報》發布的第三屆監事會第十一次會議決議公告）；
⑥審議《聘請2004年年度法律顧問的議案》；
⑦審議《聘請2004年年度審計機構的議案》。
4、出席會議資格：
①本公司董事、監事、高等管理人員；
②截止2004年4月12日下午深圳經濟權益憑證交易單位收市后，在中國經濟權益憑證登記結算有限責任公司
深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席或委托代理人出席本次股東大會。
5、會議登記辦法：
①登記手續：凡出席股東大會的股東請持本人身份證、股東代碼卡、有效持股憑證或法
人單位證明（受托人持本人身份證、委托人股東代碼卡和授權委托書）辦理出席會議登記手
續。異地股東可通過信函或傳真方式進行登記。
②登記地點：深圳蛇口工業六路一號南玻大廈五樓南玻集團資產經濟權益憑證部。
③登記時間：2004年4月19－20日（上午8:30-11:30,下午2:30-5:30）。
④登記聯系方式：
a、聯系人：李濤、王亞立
b、電話：（86）755-26860666
c、傳真：（86）755-26692755
d、郵編：518067
會議會期半天，住宿、交通費用自理。
特此公告。
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中國南玻集團股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　會
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年三月十二日
附：
　　　　　　　　　　　　　　　　　授權委托書

茲全權授權　　　先生（女士）代表我單位（本人）出席中國南玻集團股份有限公司2003
年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名：　　　　　　　　　　　 委托人身份證號碼：
委托人持股數：　　　　　　　　　　 委托人股東代碼：
受托人簽名：　　　　　　　　　　　 受托人身份證號碼：
委托日期：