秦皇島耀華玻璃股份有限公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　公司2007年11月30日接控股股東中國耀華玻璃集團公司（以下簡稱“耀華集團”）通知，經過公開征集、綜合評定，耀華集團確定江蘇鳳凰出版傳媒集團有限公司（以下簡稱“鳳凰傳媒”）為本公司國有股權轉讓的受讓方（詳見本公司2007年12月3日披露于中國經濟權益憑證報、上海經濟權益憑證報及上海經濟權益憑證交易單位網站的臨2007-062號公告）。截止目前，耀華集團與鳳凰傳媒正就本公司股權轉讓及資產重組事宜進行論證，鳳凰傳媒擬以江蘇鳳凰置業有限公司資產為主體與本公司進行重組。目前耀華集團與鳳凰傳媒正在抓緊開展工作，就合作協議進行討論，敲定。

　　由于相關股權轉讓及重組事項仍存在很大的不確定性，公司董事會特申請公司股份公司憑證繼續停牌，待重組方案確定及股權轉讓和重組協議簽署、召開董事會后及時公告。停牌期間，公司將充分關注事項進展并及時履行披露義務，每周發布一次事件進展情況公告。敬請各位投入資金者諒解。

　　特此公告。

　　秦皇島耀華玻璃股份有限公司董事會

　　2008年4月11日