福耀玻璃工業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2007年度股東大會于2008年3月20日下午3：00在福建省福清市福耀工業村本公司會議室以現場會議方式召開，出席本次會議的股東（含股東代理人）共17人，登記股數547，307，444股，占公司股本總額（1，001，493，166股）的54．65％。本次會議由公司董事局召集，并由公司董事長曹德旺先生主持。本公司部分董事、監事、高等管理人員及公司聘請的見證律師出席了本次會議。本次股東大會的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》（證監發［2006］21號）等有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。

     本次會議以記名投票表決方式逐項表決通過了以下決議：

     1、審議批準《2007年度董事局工作報告》，表決結果為：同意17人，代表股份547，307，444股，占出席股東所持表決權的100％；無反對票；無棄權票。

     2、審議批準《2007年度監事會工作報告》，表決結果為：同意17人，代表股份547，307，444股，占出席股東所持表決權的100％；無反對票；無棄權票。

     3、審議通過李常青、孟林明、林長平三位單獨董事的年度述職報告，表決結果為：同意17人，代表股份547，307，444股，占出席股東所持表決權的100％；無反對票；無棄權票。

     4、審議通過《關于修改公司章程的議案》，表決結果為：同意14人，代表股份543，531，907股，占出席股東所持表決權的99．31 ％；反對1人，代表股份1，678，748股，占出席股東所持表決權的0．31％；棄權2人，代表股份2，096，789股，占出席股東所持表決權的0．38％。

     5、審議批準《2007年度財務決算報告》，表決結果為：同意17人，代表股份547，307，444股，占出席股東所持表決權的100％；無反對票；無棄權票。

     6、審議批準《2007年度利潤分配方案》，經普華永道中天會計師事務所有限公司審計，公司2007年度實現的歸屬于母公司的合并凈利潤為917，210，635元，以母公司實現的凈利潤569，482，198元為基數，提取10％法定盈余公積金56，948，220元，加上上年結轉未分配利潤1，455，725，950元，扣減分配上年度現金股利310，462，883元，實際可分配利潤為2，005，525，482元，以公司發行在外股本總額1，001，493，166股為基數，每10股派送紅股10股并發放現金紅利5．00元（含稅），合計分紅1，502，239，749元，余額503，285，732元予以結轉并留待以后年度分配。表決結果為：同意17人，代表股份547，307，444股，占出席股東所持表決權的100％；無反對票；無棄權票。

    7、審議通過《關于實施2007年度利潤分配方案后修改公司章程的議案》，表決結果為：同意14人，代表股份543，531，907股，占出席股東所持表決權的99．31 ％；反對1人，代表股份1，678，748股，占出席股東所持表決權的0．31％；棄權2人，代表股份2，096，789股，占出席股東所持表決權的0．38％。

    8、審議通過《公司2007年年度報告及年度報告摘要》，表決結果為：同意17人，代表股份547，307，444股，占出席股東所持表決權的100％；無反對票；無棄權票。

    9、審議通過《關于普華永道中天會計師事務所有限公司2007年度審計業務服務費用以及續聘普華永道中天會計師事務所有限公司作為公司2008年度審計機構的議案》，表決結果為：同意17人，代表股份547，307，444股，占出席股東所持表決權的100％；無反對票；無棄權票。

    本次大會由福建至理律師事務所蔡鐘山律師、史振郭律師出席見證，并出具《法律意見書》。《法律意見書》認為，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和公司章程的規定，本次會議召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次會議的表決程序及表決結果合法有效。

    福耀玻璃工業集團股份有限公司

    二○○八年三月二十日