本公司及全體董事會成員保證公告內容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

    為了加強與投入資金者的溝通，聽取投入資金者對深圳市三鑫特種玻璃技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）公司治理的意見和建議，進一步提高公司治理水平，公司將于2007年12月11日星期二下午14:00－16:00舉行公司治理網上交流會，就公司治理現狀、目前存在的不足及整改措施等問題與廣大投入資金者進行交流。

    本次交流會的相關資料公司已經披露，詳見2007年11月6日刊登在《經濟權益憑證時報》上的《關于公司治理專項活動的自查報告和整改計劃》。

    參加本次交流會的有：公司董事長費元文先生、總經理韓平元先生、財務總監孟菲女士、監事會主席陳立明先生、董事會秘書石志并先生。

    本次交流會的網址為：http://irm.p5w.net/002163/index.html，歡迎廣大投入資金者積較參與。

    特此公告。

    深圳市三鑫特種玻璃技術股份有限公司

    二00七年十二月五日