洛陽玻璃股份有限公司董事會議決議公告

    洛陽玻璃股份有限公司（本公司）第五屆董事會第十三次會議于二零零七年九月十二日上午九時整在中國河南省洛陽市西工區唐宮中路九號本公司一樓接待室召開，會議應到董事11人，實到董事11人，全部監事及部分高等管理人員列席了會議，符合《公司法》和本公司《章程》的規定，會議由公司副董事長朱雷波先生主持，經與會董事一致同意，會議形成決議如下：

    一、選舉朱雷波先生為公司董事長。 

    二、根據《香港聯合交易單位經濟權益憑證上市規則》第3.05條之規定，委任執行董事兼總經理高天寶先生替任授權代表，終止劉寶瑛先生的授權代表的任務。

    三、同意成立公司單獨的合規委員會并調整公司董事會專門委員會的人員構成，各專門委員會具體成員如下：

    1、董事會單獨的合規委員會
席升陽先生（公司的單獨董事）、林家威先生（合規顧問代表）、盧偉強先生（香港的法律顧問代表）及楊衛平先生（公司非執行董事）為單獨的合規委員會委員，其中席升陽先生為主任委員。

    2、董事會戰略委員會
朱雷波先生、申安秦先生、高天寶先生、張占營先生、謝軍先生為董事會戰略委員會委員，其中朱雷波先生為主任委員。

    3、董事會提名委員會
朱雷波先生、郭愛民先生及葛鐵銘先生為董事會提名委員會委員，其中朱雷波先生為主任委員。

    4、董事會審計（或審核）委員會
郭愛民先生、席升陽先生、張占營先生為董事會審計（或審核）委員會委員，其中郭愛民先生為主任委員。

    5、董事會薪酬與考核委員會
葛鐵銘先生、席升陽先生、朱留欣先生為董事會薪酬與考核委員會委員。其中葛鐵銘先生為主任委員。各專門委員會委員與本屆董事會董事任期一致。

    四、聘任張克峰先生為公司經濟權益憑證事務代表

    張克峰先生簡歷： 張克峰，現年33歲，本科學歷，經濟師，現任公司辦公室主任、董事會秘書處處長。張先生曾先后擔任公司辦公室秘書、秘書科長、公司辦公室主任助理、副主任，黨群工作部副部長、洛玻集團龍昊玻璃有限公司黨委副書記、董事會秘書等職。

    五、授權公司執行董事高天寶先生和執行董事曹明春先生全權處理以公司資產提供抵押、抵押擔保向資金機構貸款的有關事宜，但須向董事會備案。

    六、審議通過《公司治理自查報告及整改計劃》的議案（見附件一）

    七、審議通過調整公司董事酬金的議案，該議案須獲得公司股東會的批準方能實施。

    具體方案為：

    一、基本年薪

    董事長（朱雷波） 32萬元（稅前）

    執行董事（高天寶、朱留欣、謝軍、曹明春） 16萬元/每人（稅前）

    非執行董事津貼（楊衛平、申安秦） 4萬元/每人（稅前）

    單獨非執行董事津貼（席升陽、郭愛民、張戰營、葛鐵銘） 4萬元/每
- 人（稅前）

    二、績效年薪

     1、完成年度經營目標的，按基本年薪的1.5倍兌現。

     2、超經營目標提成獎用于獎勵董事會成員

    （1）超經營目標10%以內獎超出部分的10%
    （2）超經營目標10%—20%以內獎超出部分的5%
    （3）超經營目標20%以上獎超出部分的3%

     三、突出貢獻獎

     由董事長提出，董事會決定。
     洛陽玻璃股份有限公司董事會
                                           二零零七年九月十二日