二零零七年第二次臨時股東會決議公告

    本公司董事會保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

    洛陽玻璃股份有限公司('本公司')于二零零七年九月十日上午九時整在中華人民共和國('中國')河南省洛陽市西工區本公司一樓接待室召開了二零零七年第二次臨時股東會(下稱"股東大會")，出席股東大會的股東及股東代理人共計2人，代表股份數為414,963，968股，約占本公司總股本的 82.99%，其中限售流通股共計179,018,242股，流通股共計235,945,726股,符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程要求。會議由公司副董事長朱雷波先生主持。

    股東大會以記名投票表決的方式審議了以下普通決議案：

    一、增補本公司第五屆董事會成員：

    1、關于對董事候選人高天寶先生的選舉獲得通過:

    同意：189,882,242股；反對：0股；同意的股份占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的高標準。

    其中限售流通股股東同意179,018,242股，占出席會議的限售流通股股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的94.28%。反對0股。

    流通股股東同意10,864,000股，占出席會議的流通股股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的5.72%。反對0股。

    2、關于對董事候選人謝軍先生的選舉獲得通過：

    同意：189,882,242股；反對：0股；同意的股份占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的高標準。

    其中限售流通股股東同意179,018,242股，占出席會議的限售流通股股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的94.28%。反對0股。

    流通股股東同意10,864,000股，占出席會議的流通股股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的5.72%。反對0股。

    3、關于對董事候選人曹明春先生的選舉獲得通過 ：

    同意：189,882,242股；反對：0股；同意的股份占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的高標準。

    其中限售流通股股東同意179,018,242股，占出席會議的限售流通股股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的94.28%。反對0股。

    流通股股東同意10,864,000股，占出席會議的流通股股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的5.72%。反對0股。

    4、關于對董事候選人楊衛平先生的選舉獲得通過：

    同意：189,882,242股；反對：0股；同意的股份占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的高標準。

    其中限售流通股股東同意179,018,242股，占出席會議的限售流通股股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的94.28%。反對0股。

    流通股股東同意10,864,000股，占出席會議的流通股股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的5.72%。反對0股。

    5、關于對董事候選人申安秦先生的選舉獲得通過：

    同意：189,882,242股；反對：0股；同意的股份占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的高標準。

    其中限售流通股股東同意179,018,242股，占出席會議的限售流通股股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的94.28%。反對0股。

    流通股股東同意10,864,000股，占出席會議的流通股股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的5.72%。反對0股。

    6、關于對董事候選人葛鐵銘先生的選舉獲得通過：

    同意：189,882,242股；反對：0股；同意的股份占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的高標準。

    其中限售流通股股東同意179,018,242股，占出席會議的限售流通股股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的94.28%。反對0股。

    流通股股東同意10,864,000股，占出席會議的流通股股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的5.72%。反對0股。

    二、選舉本公司第五屆監事會由股東代表出任的成員。

    1、關于對監事候選人任振鐸先生的選舉獲得通過：

    同意：189,882,242股；反對：0股；同意的股份占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的高標準。

    其中限售流通股股東同意179,018,242股，占出席會議的限售流通股股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的94.28%。反對0股。

    流通股股東同意10,864,000股，占出席會議的流通股股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的5.72%。反對0股。

    2、關于對監事候選人姚文君女士的選舉獲得通過：

    同意：189,882,242股；反對：0股；同意的股份占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的高標準。

    其中限售流通股股東同意179,018,242股，占出席會議的限售流通股股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的94.28%。反對0股。

    流通股股東同意10,864,000股，占出席會議的流通股股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的5.72%。反對0股。

    3、關于對單獨監事候選人何寶峰先生的選舉獲得通過：

    同意：189,882,242股；反對：0股；同意的股份占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的高標準。

    其中限售流通股股東同意179,018,242股，占出席會議的限售流通股股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的94.28%。反對0股。

    流通股股東同意10,864,000股，占出席會議的流通股股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的5.72%。反對0股。

    以上為本公司二零零七年第二次臨時股東大會之決議，本次股東大會，由香港經濟權益憑證登記有限公司委托河南九都律師事務所孫喆律師擔任點票監察員，檢查了整個表決的點票過程，H股股東的投票,本公司已按香港經濟權益憑證登記有限公司的投票指示如實行事。

    本次股東大會由河南九都律師事務所孫喆律師現場見證，并出具法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開及表決程序等相關事宜符合法律、法規和公司章程的規定。

    公司推舉的職工監事簡歷：

    盧俊峰先生，現年38歲，大專學歷，技師，盧先生1990年加入洛陽玻璃，歷任本公司二線熔化班長、洛玻集團洛陽龍昊玻璃有限公司浮法廠熔浮工段工段長等職，盧先生2007年被河南省總工會授予河南省“五一”勞動獎章。

    承董事會命

    董事會秘書

    曹明春

    洛陽 二零零七年九月十日