【中玻網】洛陽玻璃股份有限公司董事會決議公告
　　
　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
　　
　　洛陽玻璃股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年12月2日以現場加通訊方式召開了第七屆董事會第四十八次會議，本次會議應參加董事10人，實到董事10人，符合《公司法》和本公司《章程》的相關規定，會議表決合法有效。
　　
　　本次會議由公司董事長馬立云先生主持，會議采用投票表決方式，審議通過了以下議案：
　　
　　1、審議通過了關于董監高責任保險續保方案的議案。
　　
　　鑒于本公司2014年12月為本公司董事、監事及高等管理人員投保的為期一年的董監高責任保險到期，董事會同意與美亞財產保險有限公司簽訂續保合同，投保方案不變，年保險費：港幣82,800元，保險限額：港幣30,000,000元，保險期限為一年，并授權一名執行董事簽署與續保有關的文件。表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。
　　
　　2、審議通過了關于公司2015年內部控制自我評價實施方案的議案。
　　
　　公司2015年內部控制自我評價實施方案主要按照《企業內部控制評價指引》、《洛玻股份有限公司內部控制評價管理辦法》的要求，通過訪談、資料分析、穿行測試、查閱分析控制文檔等評價方法，對本公司各職能部門及所屬控股子公司、全資子公司在2015年度內部控制的設計與運行情況進行評價，旨在揭示和防范風險，識別缺點，并采取積較的應對策略，為公司持續、健康發展提供保障。表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。
　　
　　3、審議通過了關于公司與凱盛科技集團公司（以下簡稱“凱盛科技”）《純堿供應協議》的議案。
　　
　　為發揮集中采購優勢，降低原材料采購成本，公司擬參加凱盛科技的集中采購業務，向其采購日常生產所需原材料純堿。凱盛科技設立了集中采購的業務操作平臺，可為其所屬玻璃生產企業提供純堿的集中采購工作。雙方簽署《純堿供應協議》，預計截止2015年12月31日由本公司向凱盛科技計劃采購純堿4700噸，累計合同總金額不超過650萬元（含稅）。本次交易構成日常關聯交易，詳見公司于同日披露的《洛陽玻璃股份有限公司日常關聯交易公告》。
　　
　　表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。4名關聯董事馬立云、張沖、張宸宮、謝軍回避表決。特此公告。