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　　秦皇島耀華玻璃股份有限公司于2008年5月26日以通訊表決方式召開第四屆董事會第二十四次會議。會議應到董事9人，實到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。公司監事及部分高等管理人員列席了會議。會議審議通過了關于同意秦皇島耀華玻璃工業園有限公司辦理流動資金借款、銀行承兌匯票及信用證額度并為該公司提供擔保的議案。同意9票，反對0票，棄權0票。

　　根據生產經營資金需求，秦皇島耀華玻璃工業園有限公司需繼續向交通銀行秦皇島分行申請辦理短期借款4000萬元和銀行承兌匯票1000萬元用于經營周轉，同時向交通銀行秦皇島分行繼續申請辦理1000萬元金額全部結算信用證額度（原借款、銀行承兌匯票及信用證額度均由本公司提供擔保，現將到期）。該公司為本公司控股子公司，截止2007年12月31日，該公司資產總額為58186萬元，凈資產11950萬元，資產負債率79.46%，目前該公司經營狀況正常。董事會同意該公司辦理上述借款、銀行承兌匯票及信用證額度并由本公司為其提供擔保，擔保期一年，以支持其經營發展的需要。

　　此次擔保后，本公司為該公司合計11000萬元的銀行借款、銀行承兌匯票及信用證額度提供擔保，本公司的擔保總額為 22721萬元(上述擔保中除子公司沈陽耀華玻璃有限公司為撫順恒基石化有限公司500萬元借款提供擔保外，其余均為本公司對子公司擔保)，已超過2007年末經審計凈資產的50%。且由于秦皇島耀華玻璃工業園有限公司資產負債率超過70%，根據有關規定，本議案須提交公司股東大會審議，股東大會召開日期另行通知。

　　特此公告。

　　秦皇島耀華玻璃股份有限公司董事會

　　2008年5月26日